002115                                                     三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2022－092

                        三维通信股份有限公司

               第六届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     三维通信股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 10 月
21 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日在杭
州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参
加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
     一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》
     公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2022 年 7 月修订）》等法
律法规的规定，编制完成了《2022 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完
整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
     具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年第三季度报告》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
     详见公司于 2022 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
     公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项
核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。
                                                 三维通信股份有限公司董事会
                                                          2022 年 10 月 31 日

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