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三维通信:第七届监事会第一次会议决议公告2023-01-10  

                        002115                                                     三维通信股份有限公司


证券代码:002115            证券简称:三维通信            公告编号:2023-003

                        三维通信股份有限公司

                   第七届监事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     三维通信股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2023 年 1 月 3 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于 2023 年 1 月 9 日在杭州市滨江
区火炬大道 581 号公司会议室准时召开,应参加会议监事 3 人,实际参加会议监
事 3 人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面
表决的方式,审议并一致通过了以下议案:
     一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》
     公司 2023 年 1 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
监事会换届及选举公司第七届监事会监事的议案》,选举樊海剑先生、施吉龙先
生为公司第七届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举的职工代表监
事丁伟国先生共同组成公司第七届监事会。为保证监事会工作的顺利开展,现根
据《公司章程》等有关规定,选举樊海剑先生为公司第七届监事会主席。任期三
年(从监事会审议通过之日至本届监事会任期届满)。(简历详见附件)
     表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     特此公告。
                                                 三维通信股份有限公司监事会
                                                           2023 年 1 月 10 日




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002115                                                   三维通信股份有限公司



附件:樊海剑先生简历
     樊海剑先生 1985 年 12 月出生,2007 年 6 月毕业于南京信息职业技术学院
移动通信专业。2010 年 6 月起就职于三维通信股份有限公司,历任工程项目经
理、财经经理、审计主管,现任公司内部审计机构负责人、审计部副经理、监事
会主席。
     其未持有公司股份,与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示,未曾被纳入失信被执行人名单。其任
职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。




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