三维通信：董事会工作报告2023-04-29
002115 三维通信股份有限公司
三维通信股份有限公司
2022 年度董事会报告
2022 年，全球政治、经济形势跌宕起伏，叠加消费需求增速下降，宏观政
策调整等因素影响，经济下行压力逐步加大，公司继续坚持通信业务+互联网广
告传媒业务双主业发展战略，不断推动各业务板块的健康发展，实现了业务双轨
并行的良好状态。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》等相关规定，面对宏观经济严峻的复杂形势，认真履行股东大会赋予的
职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司各项工作有序推
进，业务经营保持较好发展态势。
一、2022 年董事会主要工作
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事按照相关法律、行政法规、《公司章程》、《董事会议
事规则》等有关规定，积极履行职责，全年共召集召开了 8 次董事会会议，审阅
公司管理层提交的巨网科技业绩承诺补偿、变更公司财务负责人、补选公司董事、
修订《公司章程》及主要内部控制制度、关联交易、资产处置、投资理财、拟聘
任会计师事务所、利润分配、内部控制评价报告、对外担保、会计政策变更、外
汇套期保值等议案内容，并就前述议案内容与公司管理层充分沟通交流，公司重
视各位董事建议意见，并依据董事的建议意见修改完善议案内容。公司独立董事
对相关事项的合法合规性发表了意见，切实维护了中小股东的利益。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》，秉承勤
勉尽职的态度，完整地执行了公司股东大会的决议。
召
序 开
时间 届次 审议议案
号 方
式
2022 年 2021 年 现 《关于签订业绩奖励与补偿协议之补充协议暨关联交易的
1 1 月 20 第一次临 场 议案》、《关于调整江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩
日 时股东大 会 补偿金额的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司
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会 议 章程>的议案》
2022 年 现
2022 年
第二次临 场
2 3 月 21 《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》
时股东大 会
日
会 议
《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报
告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配
方案》、《公司 2021 年年度报告及其摘要》、《关于聘请
2022 年度财务审计机构的议案》《关于审批公司对控股子
公司担保额度的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与
现
2022 年 2021 年 使用情况的专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资
场
3 5 月 23 度股东大 项目变更实施方式、实施地点的议案》《关于江西巨网科
会
日 会 技有限公司 2021 年度业绩奖励与补偿情况的议案》《关于
议
变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于修
订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事
规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关
于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<关联交易决
策规则>的议案》
2022 年 现
2022 年 《关于调整公司对部分控股子公司担保额度的议案》、《关
第三次临 场
4 8 月 10 于补选第六届董事会非独立董事的议案》、《关于修订<
时股东大 会
日 公司章程>的议案》
会 议
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，即战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及四个
专门委员会的工作细则等有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策
的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。
（四）独立董事履职情况
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2022 年，公司全体独立董事严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》
《公司独立董事制度》等有关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责，所有独立
董事均出席了公司召开的董事会、专门委员会会议，根据自身时间积极参加股东
大会，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立场，依法依规发表了独立意见，
切实维护了公司及全体股东的利益。同时，主动关注了解公司经营情况、财务状
况，督促董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提出了
宝贵的建议，增强了董事会决策的科学性和合理性。
（五）公司信息披露情况
2022 年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信
息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管
理制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披
露质量。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了各类公告 102 个，其中
定期报告 4 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反应了公司的运营及治理情况。
（六）投资者关系管理情况
公司为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所
互动易平台、现场调研、反向路演、线上交流等多种方式与广大投资者保持良性
互动，2022 年共与 45 家机构和个人投资者进行了交流沟通，切实维护保障了投
资者的合法权益。此外，还开展了网上年报业绩说明会，就公司治理、经营状况
及发展战略等方面与投资者进行交流；积极维护股东的表决权，采用现场会议和
网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与。公司始终秉承
公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进
投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。
（七）公司规范治理情况
2022 年，公司董事会按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，持续
完善内部治理结构、努力提升公司治理水平。不定期组织公司董事会成员、监事
会成员和高级管理人员就证券法、交易所上市规则及运行指引等核心规则文件进
行学习讨论，如《上市公司违规违规案例汇编》、《稽查执法案例宣传》、《短
线交易要点分析》、《政府工作报告解读》等，提升了董事会成员的合规意识和
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宏观形势把控能力。2022 年新修订《内幕信息知情人登记管理制度》、《独立
董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》等 10 项制度，不断推动公司治理
依照最新法律法规的要求予以执行。
二、2022 年公司从事的主要业务
2022 年，全球政治、经济形势跌宕起伏，叠加消费需求增速下降，宏观政
策调整等因素影响，经济下行压力逐步加大。同时局部地缘博弈影响持续存在，
大宗商品及能源价格大幅波动，对世界经济复苏带来了极大的不确定性。
报告期内，公司始终秉持着"通信网络设备业务和互联网广告传媒业务"双引
擎驱动战略，不断推动各业务板块的健康发展，实现了业务双轨并行的良好状态。
在公司董事会及管理层的领导下，报告期内营业收入取得稳步增长，净利润与去
年同期相比扭亏为盈。通信海外业务持续快速发展，通信运营业务逐渐成为公司
稳定的盈利增长点，通信业务板块实现快速增长。互联网广告传媒业务保持平稳
发展，与腾讯、字节跳动、快手等头部媒体保持深度合作，与阿里、美团、唯品
会、小红书、携程等知名品牌大客户达成业务合作，同时重点加强对日常经营风
险的控制管理，经营实现提质增效。
报告期内，公司实现营业收入 1,029,607.33 万元，同比增长 0.32%；实现归
属于母公司所有者的净利润 13,530.88 万元，同比扭亏为盈。公司总资产为
456,662.28 万元，同比上升 4.44% ，公司归属于母公司所有者权益合计为
237,959.80 万元，同比上升 5.06%。
报告期，公司总体经营情况如下：
（一）通信板块盈利能力显著提升，通信海外及运营业务积极贡献
1、通信海外业务持续增长，核心产品全球竞争优势显著
公司始终秉持"根系中国，连接全球"的发展理念，积极开拓国际市场，为客
户提供全球化服务。经过多年海外市场发展，公司核心产品逐步形成全球竞争优
势，不断获得各地区重量级客户的信赖，合作深度、广度持续提升。2022 年，
公司通信海外业务实现收入 3.53 亿元，同比增长 81.33%，保持连续两年高速增
长的趋势。在手订单持续充盈，海外全年新签订单金额 3.55 亿元，同比增长
29.56%，为后续业绩发展提供有力保障。
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公司紧密围绕无线覆盖、无线网络、无线安全三大业务方向，开拓海外市场。
无线覆盖领域，公司产品在国际市场的品牌影响力逐步扩大，在全球有源 DAS
市场的份额占比不断上升，已跻身行业前列。无线网络领域，公司聚焦海外智慧
工厂、园区等典型场景，持续优化迭代 5G 专网解决方案，逐步实现成熟商用化。
无线安全领域，公司 5G 安全通信系列产品海外上市，产品性能达到国际先进水
平并实现批量供货，产品份额持续提升。
2、通信运营业务持续稳健增长，积极布局卫星通信及 5G 新基建赛道
卫星通信运营服务：报告期内，海卫通持续深耕卫星通信运营市场，经过多
年的发展，目前在国内海事卫星通信领域已居行业前列。2022 年，营业收入达
11873.45 万元，同比增长 21.29%。同时，为了夯实企业长期稳定发展的人才基
础，报告期内海卫通实施了核心骨干员工的股权激励计划，以促进业务长效、良
好发展。5G 基础设施建设及运营服务：子公司新展通信充分发挥自身优势，依
靠强大的运营整合能力，加快募集资金的投入，业务取得快速发展。截止 2022
年 12 月 31 日，新展通信全年实现收入 9,688.53 万元，同比增长 69.88%，累计
拥有通信铁塔超 7000 座，全年新增铁塔站点数量超 3000 座，保持在陕西、浙江、
四川等省份的优势地位，同时新突破广东等新市场地区。
3、运营商市场领域持续突破并进，业务稳健增长
在国内无线覆盖市场领域，公司持续夯实领先供应商行业地位，围绕运营商
5G 建网需求及投资节奏，积极参与集采、省采招标工作。国内运营商事业部设
备业务中标金额合计 4.3 亿元，在省采项目中，2022 年公司总计中标 58 个，总
计金额 1.58 亿元，其中 5G 产品中标突破 1 亿元。公司在运营商集采、省采项目
上多年来保持市场前端地位，并且在大客户新业务上不断取得突破性发展，为公
司业务的长期稳健增长打下了坚实的基础。
4、政企业务快速发展，积极服务企业数字化转型需求
2022 年，公司政企业务继续快速发展，该业务通过共建共享模式展开，即
由传统运营商投资建设转变为业主/第三方资金建设的模式，适用地产覆盖、智
慧社区、教育安全、应急通信、工业园区等细分场景，以客户特定需求为导向，
创造性地解决网络建设问题，助力各行业数字化转型升级。相关业务在浙江、江
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苏等区域取得有效进展，重点满足电梯、地下室等复杂严苛的信号覆盖需求，2022
全年实现合同金额超 6000 万元，有效助力社区智慧化建设，服务民生生活。
5、研发投入持续增加，专利技术行业领先
公司长期高度重视研发投入，2022 年通信业务研发支出 14690.13 万元，占
公司当年通信板块营业收入的 13.88%。公司全年共申请发明专利 54 件，其中国
内发明专利 38 件，PCT 专利 6 件，海外国家专利 10 件。获得软件著作权 45 件，
其中 1 件海外国家软件著作权。截止报告期末公司累计获得专利总数达 265 件，
保持所在行业细分领域领先水平。
6、供应链管理助力应对成本压力和海外业务需求
报告期内，国际政治局势不确定性加剧影响，核心电子料供应持续紧张，公
司通过各种供货策略保障产品交付。同时大宗商品价格高企、全球通涨持续高位
运行导致供应链成本持续上涨，公司根据供需情况适时调整管控策略，加大降本
控费力度，应对成本上行压力。报告期内，公司以“供应安全”为抓手，深化供
应链改革，重点强调交付与库存平衡思维，全方位加强海外供应管理体系建设，
有效提升全流程质量管理，以支持海外业务的进一步快速发展。
（二）互联网广告业务稳步发展，打造高质量发展新局面
2022 年，受宏观经济环境及消费萎缩等诸多因素影响，互联网广告市场发
展承受下行压力，广告主投入方向上呈现结构性变化趋势。面对市场需求形势变
化，巨网科技坚持以客户为导向，快速调整优化业务结构，同时加强风控体系建
设，企业经营迈出了向高质量发展转变的关键一步。报告期内，公司互联网广告
传媒业务收入达 915,217.56 万元，实现经营平稳发展。
1、顺利完成业务和团队交接，实现平稳过渡
报告期内，公司完成回购注销巨网科技 2021 年度业绩承诺补偿股票，并顺
利完成对巨网科技管理团队和业务的交接，新管理团队蓄力前行，面对经济增速
放缓、行业投放需求下降的不利情形，通过保持与腾讯、字节跳动等头部媒体的
紧密合作，借助其全平台流量资源，不断探索、持续深耕，打通全链路的服务模
式，为客户提供精细化运营，全面提升营销服务能力。2022 年，互联网广告业
务总消耗 112 亿，实现逆势增长，成功带领公司实现业务平稳过渡。
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报告期内，公司以优质服务案例入围巨量引擎案例奖，获得巨量千川二星服
务商并于巨量引擎评选的“2022 小说优质创意生产力 top 榜单”中排名第一。公
司对整体形势持积极态度，快速调整市场策略，并在游戏、传媒内容、电商等具
有较强竞争优势的行业继续保持原有规模的基础上，努力突破寻求新的方向。在
夯实字节跳动与腾讯系业务发展基本盘的基础上，公司积极拓宽多元媒体渠道，
不断加大在高增长性媒体的布局投入，其中快手业务取得快速发展，期内获快手
磁力引擎“年度新锐合作伙伴”奖项、2022 百万金牛奖，为广告主提供更多营销
解决方案选择，持续拓展业务边际。
2、积极调整客户结构，提升优质头部大客户比例
报告期，公司积极调整客户结构，聚焦大客户战略，凭借自身优势及专业营
销能力，在巩固既有核心客户合作基础上，重点突破了网服、平台电商、游戏等
行业头部客户，品牌大客户占比持续提升。巨网科技品牌影响力不断提升，与行
业头部客户达成深度合作，如：阿里、美团、唯品会、网易有道、滴滴、三七互
娱、完美世界等。
3、加快新业务培育，借助 AI 技术，提升盈利能力
报告期，公司主动减少二代客户规模，加强对直客和品牌客户的开拓力度，
加大对短视频、直播等领域的代运营能力的建设，提高对电商、网服、游戏等潜
力行业的渗透率，致力于为更多行业头部客户提供高质量的服务。
报告期，公司加快在虚拟数字人、人工智能、AIGC 等领域进行布局，结合
巨网科技的直播、品牌广告、内容娱乐等业务，与阿里、腾讯、百度合作，使用
虚拟数字人开放平台打造企业形象数字人与直播数字人，与现有的直播运营团队
深度融合，打造虚拟人直播间，对提升转化数据与降低直播成本都有显著效果，
同时进一步丰富了内容生态。在 AIGC 应用方面，巨网科技推出了直播脚本方案
创作机器人、创意素材自动生成机器人、素材内容安全审核机器人等多款 AI 应
用，这些应用在文案创作、素材创作和素材审核方面对互联网广告业务提供了巨
大的帮助。
4、加强风控体系建设，保障业务健康发展
报告期内，公司加强内部管理与风控体系建设，提升核心中后台力量，新设
风控组，加强对异常账户和违规的处罚力度。在管理应收账款方面，采取事前和
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事中风险管理为主、事后风险管理为辅的措施。在授信管理方面，公司修订完善
全新的客户授信风控制度，采用了分级授权的方式，通过对客户进行精选筛分，
加强授信管理，针对不同的担保形式、授信额度采取不同的授信审批流程，既保
证了业务的快速响应，又能将风险控制在可控范围内。通过对历史经营数据的全
面分析，不断对授信风控制度进行更新优化，并制定相贴合的授信评分细则，持
续提升风险控制风力，促进公司健康持续发展。
三、2023 年工作展望
2023 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，提升公司综合竞争力。董
事会将大力推进以下工作：
1、公司继续秉持"通信网络设备业务和互联网广告传媒业务"双引擎驱动战
略，以"根系中国，连接全球"发展理念为指导，巩固现有经营成果，在风险可控
的前提下大力发展海外市场，稳定核心管理人员和业务骨干，健全供应链管理机
制，以科学的管理提升业绩利润，以鲜明的特色稳固行业地位，稳步提高内生经
营效益。
2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议，勤勉履职，按照既定的经
营目标和发展方向，有效维护全体股东尤其是中小股东的利益。
3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作
体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，
不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。此外，加强上市公
司及其子公司的企业内部控制，标准的体系化建设，将公司内部控制规范纳入公
司日常监管的范围，对公司各个部门内控制度的建立和运行实施有效工作执行监
督，更有效地避免日常工作的信息不对称、信息滞后造成的问题。
4、公司进一步完善和提升信息披露质量，增强信息披露的针对性和有效性，
将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、自觉履行信息披露
义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，使投资者能够及时、全面地
了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息。
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5、及时把握公司所处行业相关的动向和态势，并进一步强化投资者关系管
理工作舆情管理工作，通过多形式、多层次的交流互动，加强与投资者的联系和
沟通，便于投资者快捷、全面获取公司信息，从资本市场角度积极宣传公司，不
断提升在资本市场的形象。同时，加强对中小股东的关注，召开投资者交流会及
时汇总和听取中小股东的问题和建议等，以便更好地与广大投资者保持良性沟
通。
三维通信股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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