002115                                                   三维通信股份有限公司


证券代码：002115            证券简称：三维通信            公告编号：2023-012

                        三维通信股份有限公司

                   第七届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     三维通信股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日在杭州滨江区
火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加
会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
     一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
     《2022 年度监事会工作报告》相关内容详见 2023 年 4 月 29 日的巨潮资讯
网及公司指定信息披露媒体。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
     二、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
     监事会认为：《公司 2022 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了
公司报告期内的财务状况和经营成果。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
     三、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
     监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》
及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
     四、审议通过了《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒

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体披露的《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
       五、审议通过了《2022 年度公司内部控制自我评价报告》
       监事会认为：公司内部控制评价报告符合深圳证券交易所《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要
求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；
对内部控制的总体评价客观、准确。
       《2022 年度公司内部控制自我评价报告》详见 2023 年 4 月 29 日的巨潮资
讯网及公司指定信息披露媒体。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
       《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《关于三维通信股份有限公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况的鉴证报告》刊登于 2023 年 4 月 29 日的巨潮资讯网及公司指定信
息披露媒体。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
       七、审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》
       经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公
司《公司 2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022
年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意
见前，未发现参与《公司 2022 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
       《公司 2022 年年度报告》全文刊登于 2023 年 4 月 29 日的巨潮资讯网，《公


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司 2022 年年度报告摘要》刊登于 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网及公司指定信息
披露媒体。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
     八、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒
体披露的《2023 年第一季度报告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     九、审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》
     同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务
审计机构。相关公告刊登于 2023 年 4 月 29 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露
媒体。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议表决。
     十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
     经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司
实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十一、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
     经审议，监事会认为：公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金
进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司
及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资
理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超 2 亿元的自有闲置资金


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进行低风险的投资理财。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。
                                               三维通信股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 29 日




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