证券代码：002116      证券简称：中国海诚   公告编号：2019-018


           中国海诚工程科技股份有限公司
   关于武汉子公司与关联企业签订关联交易合同的公告


    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、

准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责

任。


       一、关联交易事项概述
    2019年4月16日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第五董事会第二十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过了《关于武汉子公司与关联企业签订关联交易合同的议
案》，同意公司全资子公司武汉公司与关联企业荆州金海置业有限公
司签订《荆州保利公园壹号五期项目建设工程施工图设计合同》和
《荆州保利公园壹号六期项目建设工程施工图设计合同》，合同总
金额暂定为人民币822.66万元。
    关联董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生回
避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
    荆州金海置业有限公司系公司控股股东中国轻工集团有限公司
股东中国保利集团有限公司下属公司，本次交易构成关联交易。此项
关联交易无需提交公司股东大会。
       二、关联人介绍和关联关系
    1、基本情况
    （1）中国轻工业武汉设计工程有限责任公司
    注册资本：人民币5,000万元
    注册地址：武汉市武昌首义路176号
    法定代表人：周波
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       企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
       经营范围：轻纺工程设计、建筑工程设计、市政工程设计、环境
污染治理工程设计、医药工程设计、化工工程设计、电子系统工程设
计、城市规划设计、环境影响评价、工程总承包、工程建设监理、工
程造价咨询；轻纺机械设备设计、非标准设备设计、制造和销售。承
包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述
境外工程所需的劳务人员；房屋建筑施工总承包；送变电工程专业承
包。
       截至2018年12月31日，武汉公司总资产26,027.24万元，净资产
8,820.92万元，2018年度完成营业收入21,260.14万元，实现净利润
2,130.79万元（数据已经审计）。
       （2）公司名称：荆州金海置业有限公司
       注册资本：人民币1,000万元
       注册地址：湖北省荆州市纪南生态文化旅游区凤凰办事处办公楼
101室
       法定代表人：杨海波
       企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
       经营范围：房地产开发、商品房销售、装饰工程施工。
       截至2018年12月31日，荆州金海置业有限公司总资产214,272万
元，净资产846万元，2018年度完成营业收入0万元，实现净利润-154
万元（数据未经审计）。
       2、关联关系
       荆州金海置业有限公司系公司控股股东中国轻工集团有限公司
股东中国保利集团有限公司下属公司，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第10.1.3章节的规定，荆州金海置业有限公司为公司的关联
法人，上述交易构成关联交易。
       三、关联交易的主要内容
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    1、定价政策和定价依据
    武汉公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 根据承接的
工程具体情况，参考公允的市场价格确定交易价格。
    2、关联交易协议签署情况
    武汉公司与荆州金海置业有限公司的设计合同尚未签订。
    3、合同款的支付
    合同签署生效后，荆州金海置业有限公司将按照合同约定付款条
件付款。
    4、协议生效条件
    该项关联交易合同尚需获得公司董事会的批准后生效。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    武汉公司拟与关联企业荆州金海置业有限公司签署的设计合同
系其日常性经营行为,该关联交易合同的签署和履行不会对公司独立
性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    除上述合同外，武汉公司与关联企业武汉庭瑞忠置业有限公司已
签署且正在履行的合同金额为人民币379.3668万元。与关联企业武汉
保利金谷房地产开发有限公司已签署且正在履行的合同金额为人民
币13.433万元。
    五、独立董事意见
    公司全资子公司武汉公司因日常业务经营需要拟与关联企业荆
州金海置业有限公司签订设计合同系武汉公司的日常性经营行为，符
合武汉公司的业务经营需要。
    公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，获得了独立董事
对关联交易事项的认可，同意将上述议案提交董事会审议。我们认为
该项关联交易的价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情
形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联
人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避
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表决，程序合法。因此，我们对该项关联交易事项表示同意。


    特此公告。


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                                          董 事 会
                                        2019年4月18日