证券代码：002116     证券简称：中国海诚   公告编号：2020-017


             中国海诚工程科技股份有限公司
                  2019 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度
股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,现场会
议于2020年5月20日下午2：00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼
会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐大同先
生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）
事务所律师为本次股东大会作现场见证。
    出席本次股东大会的股东及代理人共5人，所持有表决权的股份
总数为217,852,359股，占公司有表决权股份总数的52.1641%。其中，
参加本次股东大会现场会议的股东及代理人5人，所持有表决权的股
份总数为217,852,359股，占公司有表决权股份总数的52.1641%；通
过网络投票表决的股东0人。
    出席本次股东大会的中小股东共3人，所持有表决权的股份总数
为536,267股，占公司有表决权股份总数的0.1284%。其中，参加本次
股东大会现场会议的中小股东共计3人，所持有表决权的股份总数为
536,267股，占公司有表决权股份总数的0.1284%；通过网络投票表决
的中小股东0人。
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    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、提案审议情况
    本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通
过了以下议案：
    1、审议通过《2019年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意217,852,359股，占出席会议有表决权股份总数
的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占
出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小投资者表决情况如下：同意536,267股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的0%。
    2、审议通过《2019年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意217,852,359股，占出席会议有表决权股份总数
的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占
出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小投资者表决情况如下：同意536,267股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的0%。
    3、审议通过《2019年度财务决算报告》。
    表决结果：同意217,852,359股，占出席会议有表决权股份总数
的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占
出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小投资者表决情况如下：同意536,267股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投
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资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的0%。
       4、审议通过《2019年度利润分配预案》，公司2019年度利润分
配方案为：以公司2019年12月31日总股本417,628,938股为基数，每
10股派发现金红利0.671元（含税），共计派发现金红利28,022,901.74
元。
       表决结果：同意217,852,359股，占出席会议有表决权股份总数
的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占
出席会议有表决权股份总数的0%。
       中小投资者表决情况如下：同意536,267股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的0%。
       5、审议通过《2019年年度报告全文》。
       表决结果：同意217,852,359股，占出席会议有表决权股份总数
的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占
出席会议有表决权股份总数的0%。
       中小投资者表决情况如下：同意536,267股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投
资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的0%。
       6、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》。
       表决结果：同意217,852,359股，占出席会议有表决权股份总数
的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占
出席会议有表决权股份总数的0%。
       中小投资者表决情况如下：同意536,267股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投
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资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的0%
    三、独立董事述职情况
    独立董事赵艳春先生代表全体独立董事向各位股东作了2019年
度述职报告，述职报告全文已于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网上。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
    中国海诚工程科技股份有限公司2019年度股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
    五、备查文件
    1、中国海诚工程科技股份有限公司2019年度股东大会决议。
    2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公
司2019年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                         2020年5月21日