证券代码：002116     证券简称：中国海诚     公告编号：2020-042


              中国海诚工程科技股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十三次会议通知于 2020 年 11 月 12 日以电子邮件形式发出，
会议于 2020 年 11 月 17 日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应
参加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及公
司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟聘
任会计师事务所的议案》，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为 2020 年度审计机构并提交公司股东大会审议，同时
提请公司股东大会授权管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市
场价格确定其年度审计费用。
    2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<
董事会议事规则>的议案》，本议案将提交公司股东大会审议。
    3、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<
总裁工作细则>的议案》。
    4、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
2020 年第二次临时股东大会的议案》，董事会召集于 2020 年 12 月 3
日下午 2:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投
票和现场投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，会议
将审议《关于聘任会计师事务所的议案》和《关于修订<董事会议事
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规则>的议案》2 项议案。截止 2020 年 11 月 30 日下午收市后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代
理人均有权出席会议。


    特此公告。


                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2020年11月18日