证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2020-046


             中国海诚工程科技股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年
第二次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
召开,现场会议于2020年12月3日下午2:30在上海市宝庆路21号公司
宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董
事长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国
浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
    出席本次股东大会的股东及代理人共6人，所持有表决权的股份
总数为217,380,990股，占公司有表决权股份总数的52.0512%。其中，
参加本次股东大会现场会议的股东及代理人5人，所持有表决权的股
份总数为217,348,540股，占公司有表决权股份总数的52.0435%；通
过网络投票表决的股东1人，所持有表决权的股份总数为32,450股，
占公司有表决权股份总数的0.0078%。
    出席本次股东大会的中小股东共4人，所持有表决权的股份总数
为601,555股，占公司有表决权股份总数的0.1440%。其中，参加本次
股东大会现场会议的中小股东共计3人，所持有表决权的股份总数为
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569,105股，占公司有表决权股份总数的0.1363%；通过网络投票表决
的中小股东1人，所持有表决权的股份总数为32,450股，占公司有表
决权股份总数的0.0078%。
     本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
     二、提案审议情况
     本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通
过了以下议案：
     1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，
并授权管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格确定其年
度审计费用。
     表决结果：同意217,348,540股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9851% ， 反 对 32,450 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0149%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
     中小投资者表决情况如下：同意569,105股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的94.6056%；反对32,450股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的5.3944%；弃权0股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
     2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
     表决结果：同意217,348,540股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9851% ， 反 对 32,450 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0149%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
     中小投资者表决情况如下：同意569,105股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的94.6056%；反对32,450股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的5.3944%；弃权0股，占出席会议
的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
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    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
    中国海诚工程科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1、中国海诚工程科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会
决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公
司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                               中国海诚工程科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2020年12月4日