证券代码：002116     证券简称：中国海诚    公告编号：2021-005


              中国海诚工程科技股份有限公司
   关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易事项概述
    2021年2月3日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第六届董事会第十四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，
同意公司全资子公司中国中轻（马里）工程有限公司（以下简称“中
轻马里公司”）分别与关联企业马里新上卡拉糖联股份有限公司（以
下简称“新糖联公司”）和马里上卡拉糖业股份有限公司（以下简称
“糖业公司”）签订《新糖联公司农场三期土地复耕合同》和《糖业
公司西里巴拉甘蔗田农田开垦合同》，两项合同总金额约合人民币664
万元。
    关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避
表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
    新糖联公司、糖业公司系公司控股股东中国轻工集团有限公司下
属中国中轻国际控股有限公司下属公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》第10.1.3章节的规定，新糖联公司、糖业公司为公司的关
联法人，本次交易构成关联交易。
    本次关联交易无需提交公司股东大会批准。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）基本情况
    1、中国中轻（马里）工程有限公司
证券代码：002116    证券简称：中国海诚     公告编号：2021-005
    注册资本：人民币100,026.83元
    注册地址：马里共和国尼亚赫拉区巴马科
    法定代表人：袁庆栋
    类   型：有限责任公司
    经营范围：工程承揽与执行，相关业务的技术开发、服务及相关
贸易。
    截至2020年9月30日，中轻马里公司总资产984.42万元，净资产
-7.82万元，2020年1-9月份完成营业收入503.79万元，实现净利润
1.67万元（数据未经审计，下同）。
    2、公司名称：马里新上卡拉糖联股份有限公司
    注册资本：人民币304,042,998.02元
    注册地址：马里共和国塞古大区杜家布谷市
    法定代表人：姚达宁
    企业类型：中外合资企业
    经营范围：白糖、酒精及其他副产品的生产、销售和进出口，以
及甘蔗原料的种植生产。
    截至2020年9月30日，新糖联公司总资产148,057.07万元，净资
产-34,771.90万元，2020年1-9月份完成营业收入20,860.09万元，实
现净利润-8,875.16万元。
    3、公司名称：马里上卡拉糖业股份有限公司
    注册资本：人民币85,390,000.00元
    注册地址：马里共和国塞古大区杜家布谷市
    法定代表人：高梅洁
    企业类型：中外合资企业
    经营范围：在马里共和国境内经营一家制糖工业联合企业；从事
白糖、酒精及其他半成品及副产品的生产、销售和进出口；直接或间
接的参与其他企业中与上述经营范围有关或有利于公司自身发展的
证券代码：002116     证券简称：中国海诚   公告编号：2021-005
活动；在马里国内或国外广泛的直接或间接的参与任何形式的工业、
农业、商业、金融、动产、不动产、畜牧、食品工业及机械工业的活
动，只要这些活动直接或间接的与公司的经营范围相关、相似或对其
有补充作用。
    截至2020年9月30日，糖业公司总资产29,787.45万元，净资产
10,556.95万元，2020年1-9月份完成营业收入14,102.88万元，实现
净利润237.03万元。
    （二）关联关系
    新糖联公司、糖业公司系公司控股股东中国轻工集团有限公司下
属中国中轻国际控股有限公司下属公司，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》第10.1.3章节的规定，新糖联公司、糖业公司为公司的关
联法人，本次交易构成关联交易。
    三、关联交易的主要内容
    （一）定价政策和定价依据
    中轻马里公司遵循平等自愿、公平公正等原则, 根据承接的工程
具体情况，参考公允的市场价格确定交易价格。
    （二）关联交易协议签署情况
    中轻马里公司与新糖联公司、糖业公司的关联交易合同已经签
订。
    （三）合同款的支付
    合同签署生效后，新糖联公司、糖业公司将按照合同约定付款条
件付款。
    （四）协议生效条件
    该项关联交易合同尚需获得公司董事会批准。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    中轻马里公司与关联企业新糖联公司、糖业公司的关联交易合同
系其日常性经营行为,该关联交易合同的签署和履行不会对公司独立
证券代码：002116     证券简称：中国海诚     公告编号：2021-005
性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
    除上述合同外，公司全资子公司中国中轻国际工程有限公司与关
联企业中食发（北京）科技发展有限公司签订了工程设计和项目管理
服务合同，合同总金额196万元；全资子公司中国轻工业成都设计工
程有限公司与关联企业成都鼎骏睿宇置业有限公司签订了工程监理
合同，合同总金额186.76万元，与关联企业成都市保华鑫悦房地产开
发有限公司签订了工程造价咨询合同，合同总金额34.75万元；全资
孙子公司湖南长顺项目管理有限公司与关联企业阜阳保盛房地产开
发有限公司签订了工程监理合同，合同总金额174.09万元。
    五、独立董事意见
    公司全资子公司中轻马里公司分别与关联企业新糖联公司、糖业
公司签订的土地开垦和复耕关联交易合同系其日常性经营行为，符合
公司全资子公司的业务经营需要。公司事前就本次关联交易事项通知
了独立董事，获得了独立董事对关联交易事项的认可，同意将上述议
案提交董事会审议。
    我们认为本次关联交易事项的定价公平、合理，不存在损害上市
公司和中小股东的利益的行为；不会对公司的独立性产生影响，公司
不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项
时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对本次关联
交易事项表示同意。


    特此公告。


                                中国海诚工程科技股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2021年2月4日