证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2021-008


             中国海诚工程科技股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年
第一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
召开,现场会议于2021年2月26日下午2：30在上海市宝庆路21号公司
宝轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董
事长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国
浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
    出席本次股东大会的股东及代理人共8人，所持有表决权的股份
总数为240,272,828股，占公司有表决权股份总数的57.5326%。其中，
参加本次股东大会现场会议的股东及代理人6人，所持有表决权的股
份总数为240,264,028股，占公司有表决权股份总数的57.5305%；通
过网络投票表决的股东2人，所持有表决权的股份总数为8,800股，占
公司有表决权股份总数的0.0021%。
    出席本次股东大会的中小股东共5人，所持有表决权的股份总数
为603,533股，占公司有表决权股份总数的0.1445%。其中，参加本次
股东大会现场会 议的中小股 东3 人，所持有表决 权的股份总 数为
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594,733股，占公司有表决权股份总数的0.1424%；通过网络投票表决
的中小股东2人，所持有表决权的股份总数为8,800股，占公司有表决
权股份总数的0.0021%。
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。
    表决结果：同意240,271,428股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9994%，选举林华艳女士为公司第六届董事会董事。
    中小投资者表决情况如下：同意602,133股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的99.7680%。
    公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
    2、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。
    表决结果：同意240,271,428股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9994%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权1,400
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
    中小投资者表决情况如下：同意602,133股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的99.7680%；反对0股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权1,400股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的0.2320%。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
    中国海诚工程科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
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规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1、中国海诚工程科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会
决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公
司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                               中国海诚工程科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2021年2月27日