证券代码：002116     证券简称：中国海诚     公告编号：2021-009


              中国海诚工程科技股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十五次会议通知于 2021 年 3 月 10 日以电子邮件形式发出，会
议于 2021 年 3 月 15 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事 11 名，实际收到表决票 11 份，符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名
公司第六届董事会董事候选人的议案》，提名蔡木易先生(简历附后)
为公司第六届董事会董事候选人并提交公司 2021 年第二次临时股东
大会进行选举。
    公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。
    2、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
2021 年第二次临时股东大会的议案》，董事会召集于 2021 年 4 月 2
日下午 2:30 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投
票和现场投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会，会议
将审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》。截止 2021 年 3 月
29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
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    特此公告。


                              中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2021年3月16日
证券代码：002116       证券简称：中国海诚         公告编号：2021-009
董事候选人简历：

    蔡木易先生，1962 年 12 月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。

曾任中国食品发酵工业研究院院长、党委副书记。现任中国食品发酵工业研究院

有限公司董事长、党委副书记；中国轻工集团有限公司副总经理。蔡木易先生系

持股公司 51.90%股份的控股股东中国轻工集团有限公司提名的董事候选人，不

存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，

并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院“失信被执行人”。