证券代码：002116    证券简称：中国海诚    公告编号：2021-013


              中国海诚工程科技股份有限公司
             第六届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第八次会议通知于2021年3月26日以电子邮件形式发出，会议于
2021年4月7日（星期三）下午5:00在上海市宝庆路21号宝轻大厦1楼会
议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司
监事会主席高永林先生主持召开。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度监事会
工作报告》，本报告将提交公司2020年度股东大会审议。
    2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度总裁工
作报告》。
    3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度财务决
算报告》，本报告将提交公司2020年度股东大会审议。
    4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年年度报告
全文》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。本报告将提交公司2020年度股东大会审议。
    5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度内部控
制自我评价报告》，经审核，监事会认为公司已按照财政部、证监会
证券代码：002116   证券简称：中国海诚    公告编号：2021-013
等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定
基本建立了符合公司实际情况的内部控制制度。公司的内部控制体系
建设符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，不存在重大缺
陷。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部
控制体系建设和运作情况。


   特此公告。


                                中国海诚工程科技股份有限公司
                                          监 事 会
                                        2024年4月9日