中国海诚:2021年度日常关联交易公告2021-04-09
证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2021-015
中国海诚工程科技股份有限公司
2021 年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易行为概述
2021年4月7日,公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了
《关于2021年度日常关联交易的议案》,预计2021年公司及下属子公
司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元。
关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈荣荣先生、徐大同先生、
孙波女士回避表决;公司独立董事同意了该议案,并发表了独立意见。
本议案将提交公司2020年度股东大会审议。
(一)2020年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
2020年度实际发 合同金额或预计
序号 关联交易类别 关联人 关联交易内容
生金额 金额
中轻华信工程科技管理有限公司
湖北中轻控股武汉轻工院有限公司
办公场所租赁及相关 不超过3,000万
采购商品/接受 南宁轻工业工程院有限公司 2,731.74
1 物业、文印服务 元
劳务 中轻科技成都有限公司
中国制浆造纸研究院有限公司
长沙长泰智能装备有限公司 采购设备 633.12 860.32
保利科技发展有限公司 工程监理 691.86 3,524.26
武汉林泓置业有限责任公司 工程设计 520.81 783.44
武汉保置房地产开发有限责任公司 工程设计、监理 366.86 643.72
九江保浔置业有限公司 工程设计 146.03 684.8
出售商品/提供
2 宜昌金夷置业有限公司 工程设计 109.26 469.31
劳务
荆州金海置业有限公司 工程设计 95.26 822.66
广西领悦房地产有限公司 工程监理 49.51 403.25
湖北中轻控股武汉轻工院有限公司 工程监理 44.23 48.00
武汉庭瑞忠置业有限公司 工程设计 31.13 379.37
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其他关联方公司 工程服务 431.42 613.19
合计 5,851.23 11,964.06
(二)2021年度新签日常关联交易合同预计发生情况
单位:万元
序号 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2021年度预计发生金额
中轻华信工程科技管理有限公司
湖北中轻控股武汉轻工院有限公司 房屋租赁、物业及 按照市场价格协商
采购商品/接受 不超过3,000万元
1 南宁轻工业工程院有限公司 文印等服务 确定
劳务
中轻科技成都有限公司
长沙长泰智能装备有限公司 采购设备
工程设计、咨询、 按照市场价格协商
出售商品/提供 不超过6,000万元
2 中国保利集团有限公司及其下属公司 监理、总承包等工 确定
劳务
程服务
合计 不超过9,000万元
注:1、2021年公司及部分子公司向关联人租赁办公场所以及接受相关物业
服务等关联交易合同已经签订。
2、2021年公司及部分子公司向关联人采购设备及为关联人提供工程服务等
关联交易合同金额尚未达到披露要求,公司将在该等关联交易合同累计金额达到
披露标准后按照相关规定履行信息披露义务。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人基本情况
1、中轻华信工程科技管理有限公司
中轻华信工程科技管理有限公司设立于2003年1月,注册资本为
799.51万元,法定代表人为邵秋生,为中国轻工集团有限公司下属中
国中轻国际控股有限公司全资子公司,注册地及主要经营地为北京
市。其主要经营名片印刷、复印等专项印刷;批发预包装食品;向境外
派遣各类劳务人员(不含港澳台地区);工程技术研究、开发、咨询、
服务;机械设备制造及销售;实业投资;进出口业务;汽车销售;物业管
理;房屋租赁等。
截至2020年12月31日,总资产3,027.09万元,净资产1,993.99
万元,2020年完成营业总收入3,086.86万元,实现净利润260.04万元
(数据未经审计,下同)。
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2、湖北中轻控股武汉轻工院有限公司
湖北中轻控股武汉轻工院有限公司设立于1993年8月,注册资本
为3,479.70万元,法定代表人为孙汉芝,为中国轻工集团有限公司下
属中国中轻国际控股有限公司全资子公司,注册地及主要经营地为武
汉市。其主要经营岩土工程勘察、工程测量、化工原料(不含危险品)、
危化品经营、地基处理及施工、园林景观工程、物业管理、图文印刷
等。
截至2020年12月31日,总资产4,165.76万元,净资产2,915.40
万元,2020年完成营业总收入2,028.47万元,实现净利润-160.88万
元。
3、南宁轻工业工程院有限公司
南宁轻工业工程院有限公司设立于1994年12月,注册资本为
1,500万元,法定代表人为劳创樑,为中国轻工集团有限公司下属中
国中轻国际控股有限公司全资子公司,注册地及主要经营地为南宁
市。其主要经营工程勘察、岩土工程及劳务、工程测算、物业管理服
务等。
截至2020年12月31日,总资产2,372.49万元,净资产1,220.67
万元,2020年完成营业总收入680.98万元,实现净利润30.67万元。
4、中轻科技成都有限公司
中轻科技成都有限公司设立于1993年8月,注册资本为930万元,
法定代表人为徐环,为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股
有限公司全资子公司,注册地及主要经营地为成都市。其主要经营高
新技术及新产品研发、销售;科技管理服务;信息咨询、技术开发、
服务、转让;图文制作;物业管理;房屋租赁等。
截至2020年12月31日,总资产2,512.07万元,净资产1,860.20
万元,2020年完成营业总收入857.85万元,实现净利润308.69万元。
5、中国制浆造纸研究院有限公司
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中国制浆造纸研究院有限公司设立于2000年4月,注册资本为
3091.3万元,法定代表人为曹春昱,为中国轻工集团有限公司全资子
公司,注册地为北京市。其主要经营工程技术研究;纸及纸制品的研
制、生产及检验等。
截至2020年12月31日,总资产191,219.25万元,净资产47,353.54
万元,2020年完成营业总收入17,368.30万元,实现净利润4,328.11
万元。
6、长沙长泰智能装备有限公司
长沙长泰智能装备有限公司设立于1999年8月,注册资本为5,600
万元,法定代表人为简泽丰,为中国轻工集团有限公司控股资子公司,
注册地为长沙市。其主要经营输送包装设备的生产、销售;工业自动
控制装置的开发、制造、安装、销售及服务;新材料、新产品、新设
备、电气产品、自控产品、网络一体化产品的开发、销售、制造、安
装、调试、技术培训;机电产品、轻工产品、金属材料、建筑材料、
化工产品的销售等。
截至2020年12月31日,总资产75,193.88万元,净资产17,435.36
万元,2020年完成营业总收入4,2061.95万元,实现净利润5,417.41
万元。
(二)与本公司的关联关系
中轻华信工程科技管理有限公司、湖北中轻控股武汉轻工院有限
公司、南宁轻工业工程院有限公司、中轻科技成都有限公司系公司控
股股东中国轻工集团公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公
司;中国制浆造纸研究院有限公司系中国轻工集团公司全资子公司;
长沙长泰智能装备有限公司系中国轻工集团公司控股子公司;以及中
国保利集团有限公司下属子公司符合《深圳证券交易所股票上市规
则》10.1.3 条第(二)项规定的情形,为上市公司的关联法人。
(三)履约能力分析
证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2021-015
中轻华信工程科技管理有限公司、湖北中轻控股武汉轻工院有限
公司、南宁轻工业工程院有限公司、中轻科技成都有限公司、中国制
浆造纸研究院有限公司、长沙长泰智能装备有限公司以及中国保利集
团有限公司下属子公司等公司经营活动正常,具备履约能力,不属于
失信被执行人。
三、关联交易主要内容
(一)定价政策和定价依据
公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及其下属子
的日常关联交易事项将按照公开、公平、公正的原则,参考市场价格
协商确定交易价格,按照交易双方签订的具体协议或合同的约定支付
款项。
(二)关联交易协议签署情况
中国中轻国际工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理有
限公司,中国轻工业武汉设计工程有限责任公司与关联人湖北中轻控
股武汉轻工院有限公司,中国轻工业南宁设计工程有限公司与关联人
南宁轻工业工程院有限公司,中国轻工业成都设计工程有限公司与关
联人中轻科技成都有限公的房屋租赁及相关的物业服务协议已经签
订。中国轻工建设工程有限公司与关联人中轻华信工程科技管理有限
公司、中国制浆造纸研究院有限公司的房屋租赁合同尚未签订。
公司及部分子公司与关联人长沙长泰智能装备有限公司的设备
采购合同尚未签订;公司及部分子公司为关联人中国保利集团有限公
司下属子公司提供工程咨询、工程设计、工程监理、工程总承包等工
程服务合同的关联交易合同金额尚未达到披露要求,公司将在该等关
联交易合同累计金额达到披露标准后按照相关规定履行信息披露义
务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及其下属子
证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2021-015
公司的日常关联交易行为系公司正常业务经营过程中所需的房屋租
赁,物业服务,设备采购以及向关联方提供工程咨询、工程设计、工
程监理、工程总承包等工程服务行为。
上述关联交易行为将按照市场公允价格作为定价依据,不会损害
上市公司利益,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交
易而对关联人形成依赖,对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大
影响。
五、独立董事关于公司2021年度日常关联交易的独立意见
2021年度,公司预计公司及下属子公司与关联人中国保利集团有
限公司及其下属子公司发生的房屋租赁及物业服务、设备采购和工程
服务等日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元。
公司事前就日常关联交易事项通知了独立董事,获得了独立董事
对关联交易事项的认可,同意将上述议案提交董事会审议。董事会在
审议日常关联交易议案时,关联董事进行了回避表决,决策程序合法
有效;公司2021年度日常关联交易将按照市场公允价格作为定价依
据,不会损害上市公司利益,不会影响公司的独立性,公司主要业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖,对公司未来的财务状况和经营
成果亦无重大影响。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月9日