证券代码：002116         证券简称：中国海诚         公告编号：2021-021


                 中国海诚工程科技股份有限公司
              关于召开 2020 年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第十六次会议决议，公司董事会召集于2021年4月30日下午
2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场
投票相结合的方式召开2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关
事项通知如下：


     一、召开会议基本情况
     （一）股东大会届次：2020年度股东大会。
     （二）股东大会的召集人：董事会。
     （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼
会议室。
     （五）会议召开日期和时间
     1、现场会议召开时间：2021年4月30日下午2:00。
     2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 2021 年 4 月 30 日 上 午 9:15 ～ 9:25 ， 9:30 ～ 11:30 和
13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年4
月30日9:15～15:00。
     （六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
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    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    （七）股权登记日：2021年4月26日。
    二、出席会议对象
    （一）截至2021年4月26日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的见证律师。
    三、会议审议事项
    1、《2020年度董事会工作报告》；
    2、《2020年度监事会工作报告》；
    3、《2020年度财务决算报告》；
    4、《2020年度利润分配预案》；
    5、《2020年度报告全文》；
    6、《关于2021年度日常关联交易的议案》。
    上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会
第八会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2021年4月9日的《上
海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
    中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
    四、现场会议登记办法
    1、登记时间：
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    2020年4月27日上午9:00～11:00 ,下午13:00～15:00。
    2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效
持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业
执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。
    3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通
讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
    4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交
易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投
票程序如下：
    （一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
    （二）提案编码及表决意见。
    1、提案编码。
 提案                                                      备注
                               提案名称
 编码                                              该列打勾的栏目可以投票

                                 非累积投票提案

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

 1.00   《2020年度董事会工作报告》                          √

 2.00   《2020年度监事会工作报告》                          √

 3.00   《2020年度财务决算报告》                            √

 4.00   《2020年度利润分配预案》                            √

 5.00   《2020年度报告全文》                                √

 6.00   《关于2021年度日常关联交易的议案》                  √

    公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。
    2、填报表决意见。
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    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    （三）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年4月30日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～
11:30和13:00～15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （四）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月30日9:15～
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    六、其他事项
    （一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
    （二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，
联系人：林琳、杨艳卫。
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    （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网
络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。


    特此通知。


                              中国海诚工程科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2021年4月9日
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 附件：授权委托书

                                      授 权 委 托 书

        兹全权委托           先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程

 科技股份有限公司2020年度股东大会并代为行使以下表决，其行使表决权的后果

 均由本公司（个人）承担。
                                                           备注
提案编码                   提案名称                     该列打勾的栏    同意   反对   弃权

                                                        目可以投票

                                       非累积投票提案

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

 1.00      《2020年度董事会工作报告》                       √

 2.00      《2020年度监事会工作报告》                       √

 3.00      《2020年度财务决算报告》                         √

 4.00      《2020年度利润分配预案》                         √

 5.00      《2020年度报告全文》                             √

 6.00      《关于2021年度日常关联交易的议案》               √


        (请在“同意”“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表

 明“同意”“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作

 选择的表决票无效，按弃权处理。)

        委托人姓名或名称（签章）：

        委托人身份证号码（营业执照号码）：

        委托人股东账户：

        委托人持股数：

        受委托人签名：

        受委托人身份证号码：

        本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

        注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位

 公章。