证券代码：002116    证券简称：中国海诚     公告编号：2021-027


              中国海诚工程科技股份有限公司
                 2020 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度
股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行,现场会
议于2021年4月30日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼
会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵国昂先
生主持，部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议，国浩律师（上
海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
    出席本次股东大会的股东及代理人共10人，所持有表决权的股份
总数为231,874,723股，占公司有表决权股份总数的55.5217%。其中，
参加本次股东大会现场会议的股东及代理人6人，所持有表决权的股
份总数为231,740,323股，占公司有表决权股份总数的55.4895%；通
过网络投票表决的股东4人，所持有表决权的股份总数为134,400股，
占公司有表决权股份总数的0.0322%。
    出席本次股东大会的中小股东9人，所持有表决权的股份总数为
15,105,288股，占公司有表决权股份总数的3.6169%。其中，参加本
次股东大会现场会议的中小股东5人，所持有表决权的股份总数为
14,970,888股，占公司有表决权股份总数的3.5847%；通过网络投票
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表决的中小股东4人，所持有表决权的股份总数为134,400股，占公司
有表决权股份总数的0.0322%。
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、提案审议情况
    本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通
过了以下议案：
    1、审议通过《2020年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意231,740,323股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9420% ， 反 对134,400 股 ，占 出席 会 议 有 表决 权股 份 总 数的
0.0580%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的99.1102%；反对134,400股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8898%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
    2、审议通过《2020年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意231,740,323股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9420% ， 反 对134,400 股 ，占 出席 会 议 有 表决 权股 份 总 数的
0.0580%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的99.1102%；反对134,400股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8898%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
    3、审议通过《2020年度财务决算报告》。
    表决结果：同意231,740,323股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9420% ， 反 对134,400 股 ，占 出席 会 议 有 表决 权股 份 总 数的
0.0580%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
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     中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的99.1102%；反对134,400股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8898%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
     4、审议通过《2020年度利润分配预案》，公司2020年度利润分
配方案为：以公司2020年12月31日总股本417,628,938股为基数，每
10 股 派 发 现 金 红 利 0.8380 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利
34,997,305.00元。
     表决结果：同意231,841,323股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9856% ， 反 对 33,400 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0144%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
     中小投资者表决情况如下：同意15,071,888股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的99.7789%；反对33,400股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2211%；弃权0股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
     5、审议通过《2020年度报告全文》。
     表决结果：同意231,740,323股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9420% ， 反 对134,400 股 ，占 出席 会 议 有 表决 权股 份 总 数的
0.0580%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
     中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的99.1102%；反对134,400股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.8898%；弃权0股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
     6、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》。
     表决结果：同意14,970,888股，占出席会议有表决权股份总数的
99.1102%，反对134,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.8898%，
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
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    中小投资者表决情况如下：同意14,970,888股，占出席会议有表
决权股份总数的99.1102%，反对134,400股，占出席会议有表决权股
份总数的0.8898%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    关联股东中国轻工集团有限公司回避表决。
    三、独立董事述职情况
    独立董事赵艳春先生代表全体独立董事向各位股东作了2020年
度述职报告，述职报告全文已于2021年4月9日刊登在巨潮资讯网上。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
    中国海诚工程科技股份有限公司2020年度股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、中国海诚工程科技股份有限公司2020年度股东大会决议。
    2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公
司2020年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                         2021年5月6日