证券代码：002116     证券简称：中国海诚     公告编号：2021-040


               中国海诚工程科技股份有限公司
             第六届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十一次会议通知于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件形式发出，
会议于 2021 年 11 月 10 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应
参加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立内
控与合规管理中心的议案》。
    2、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于指定内
控与合规管理负责人的议案》，公司指定副总裁、总法律顾问杜道友
先生作为公司内控与合规管理负责人。
    3、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》，本议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会
进行审议。
    4、以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的议案》，董事会召集于 2021 年 11 月 26 日下
午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投票和
现场投票相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会，会议将审
议《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》
2 项议案。截止 2021 年 11 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算
证券代码：002116   证券简称：中国海诚     公告编号：2021-040
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出
席会议。


    特此公告。


                              中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2021年11月11日