证券代码：002116      证券简称：中国海诚     公告编号：2022-038


                 中国海诚工程科技股份有限公司
          第六届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十九次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出，
会议于 2022 年 8 月 23 日（星期二）以通讯表决方式召开，会议应参
加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务
有限公司的风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、蔡木易先生、陈
荣荣先生、徐大同先生、孙波女士回避表决；独立董事对该议案发表
了独立意见。
    2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年
半年度报告》。


    特此公告。


                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                             董 事 会
                                           2022年8月25日