证券代码：002116     证券简称：中国海诚     公告编号：2022-059


               中国海诚工程科技股份有限公司
           关于 2022 年度非公开发行 A 股股票获得
               中国保利集团有限公司批复的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中国海
诚”）于 2022 年 10 月 18 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六
届监事会第十六次会议，审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票的相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日刊登在《上
海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    公司于近日收到控股股东中国轻工集团有限公司转来的公司实
际控制人中国保利集团有限公司《关于保利中轻所属上市公司中国海
诚非公开发行股票的批复》（保集字〔2022〕610 号），批复主要内容
为：同意中国海诚通过非公开发行股票方式，发行不超 9,972.0548
万股股份，募集资金不超过 41,276.86 万元（含），发行价格不低于
最近一期末经审计每股净资产。若中国海诚在董事会决议日至发行日
期间发生送股、资本公积转增股本、股权激励等事项导致中国海诚总
股本发生变动的，本次股票发行数量上限将做相应调整，根据调整后
的数量发行完成后，中国轻工集团有限公司在中国海诚的持股比例不
低于 41.9%。
    本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过，并报
中国证监会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，并及时履行
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    特此公告。


                               中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2022年11月2日