证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2022-060 中国海诚工程科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第 一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召 开,现场会议于2022年11月3日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝 轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集,公司董事 长赵国昂先生主持,部分董事、监事及高管人员列席本次会议,国浩 律师(上海)事务所律师为本次股东大会作现场见证。 出席本次股东大会的股东及代理人共12人,所持有表决权的股份 总数为269,085,489股,占公司有表决权股份总数的64.4317%。其中, 参加本次股东大会现场会议的股东及代理人6人,所持有表决权的股 份总数为268,780,589股,占公司有表决权股份总数的64.3587%;通 过网络投票表决的股东6人,所持有表决权的股份总数为304,900股, 占公司有表决权股份总数的0.0730%。 出席本次股东大会的中小股东共9人,所持有表决权的股份总数 为29,416,194股,占公司有表决权股份总数的7.0436%。其中,参加 本次股东大会现场会议的中小股东3人,所持有表决权的股份总数为 证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2022-060 29,111,294股,占公司有表决权股份总数的6.9706%;通过网络投票 表决的中小股东6人,所持有表决权的股份总数为304,900股,占公司 有表决权股份总数的0.0730%。 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、提案审议情况 本次股东大会所有议案均系特别决议事项。本次股东大会以现场 投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案: 1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 2.逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。 (1)发行股票的种类和面值 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2022-060 (2)发行方式和发行时间 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 (3)定价基准日、发行价格和定价原则 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 (4)募集资金总额 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2022-060 (5)发行对象及认购方式 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 (6)发行数量 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 (7)限售期 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2022-060 (8)本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 (9)上市地点 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 (10)募集资金用途 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2022-060 (11)本次非公开发行决议有效期限 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 3.审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 4.审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析 报告的议案》。 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2022-060 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 5.审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 6.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 7.审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2022-060 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 8.审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺的议案》。 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 9.审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》。 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 10.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2022-060 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 11.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 12.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 总表决情况:同意269,061,589股,占出席会议所有股东所持股 份的99.9911%;反对21,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0080%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0009%。 中小股东总表决情况:同意29,392,294股,占出席会议的中小股 东所持股份的99.9188%;反对21,400股,占出席会议的中小股东所 持股份的0.0727%;弃权2,500股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小股东所持股份的0.0085%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(上海)事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见: 中国海诚工程科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的 召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定;出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次临时股东大会的表决 证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2022-060 程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决 结果合法有效。 四、备查文件 1、中国海诚工程科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会 决议; 2、国浩律师(上海)事务所关于中国海诚工程科技股份有限公 司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2022年11月4日