证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-060
中国海诚工程科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第
一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召
开,现场会议于2022年11月3日下午1：30在上海市宝庆路21号公司宝
轻大厦1楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事
长赵国昂先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩
律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次股东大会的股东及代理人共12人，所持有表决权的股份
总数为269,085,489股，占公司有表决权股份总数的64.4317%。其中，
参加本次股东大会现场会议的股东及代理人6人，所持有表决权的股
份总数为268,780,589股，占公司有表决权股份总数的64.3587%；通
过网络投票表决的股东6人，所持有表决权的股份总数为304,900股，
占公司有表决权股份总数的0.0730%。
出席本次股东大会的中小股东共9人，所持有表决权的股份总数
为29,416,194股，占公司有表决权股份总数的7.0436%。其中，参加
本次股东大会现场会议的中小股东3人，所持有表决权的股份总数为
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29,111,294股，占公司有表决权股份总数的6.9706%；通过网络投票
表决的中小股东6人，所持有表决权的股份总数为304,900股，占公司
有表决权股份总数的0.0730%。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会所有议案均系特别决议事项。本次股东大会以现场
投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
2.逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
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（2）发行方式和发行时间
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
（3）定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
（4）募集资金总额
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
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（5）发行对象及认购方式
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
（6）发行数量
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
（7）限售期
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
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（8）本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
（9）上市地点
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
（10）募集资金用途
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
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（11）本次非公开发行决议有效期限
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
3.审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
4.审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》。
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-060
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
5.审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
6.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
7.审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-060
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
8.审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案》。
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
9.审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事宜的议案》。
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
10.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-060
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
11.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
12.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意269,061,589股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9911％；反对21,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0080％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：同意29,392,294股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.9188％；反对21,400股，占出席会议的中小股东所
持股份的0.0727％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：
中国海诚工程科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2022-060
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、中国海诚工程科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会
决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公
司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2022年11月4日
