证券代码：002116     证券简称：中国海诚       公告编号：2022-061


              中国海诚工程科技股份有限公司
       监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划
         激励对象名单的核查意见及公示情况说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8 月 12 日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》等股权激励计划相关议案；于 2022 年 10 月
31 日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）〉及其摘要的议案》等议案；具体内容分别详见 2022 年 8 月
13 日、2022 年 11 月 1 日刊登于《上海证券报》《证券时报》以及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
    根据《上市公司股权激励管理办法》（中国证监会令第 148 号）
（以下简称“《管理办法》”）、《中央企业控股上市公司实施股权
激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）等法律法规和规范性文
件的规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
励计划”）首次拟激励对象的姓名及职务在公司内部网站进行了公示。
公司监事会结合公示情况对首次拟激励对象名单进行了核查，现就公
示情况及核查意见说明如下：
    一、公示情况及核查方式
    1、公司于 2022 年 11 月 1 日至 2022 年 11 月 10 日在公司内部网
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站对首次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 10 天，
公司员工可向公司监事会提出意见。公示期间，公司监事会收到 1 名
员工对本次激励计划首次拟激励对象名单提出的问询，公司监事会委
托人力资源管理中心向该名员工进行了解释说明。除此之外，公司监
事会未收到其他反馈意见。
       2、公司监事会核查了首次拟激励对象的名单、在公司担任的职
务以及相关证明文件等信息。
       二、监事会核查意见
       根据《管理办法》《公司章程》，公司监事会对本激励计划首次
拟激励对象名单的公示情况进行了核查，发表的核查意见如下:
       1、列入本次激励计划首次拟激励对象名单的人员符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公
司章程》规定的任职资格。
       2、列入本次激励计划首次拟激励对象名单的人员不存在《管理
办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
       （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
       （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
       （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
       （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
       （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
       （6）中国证监会认定的其他情形。
       3、本次激励计划首次拟激励对象为公司董事、高级管理人员以
及其他管理人员和核心技术骨干，激励对象中无独立董事、监事、单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
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子女。
    4、本次激励计划首次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、
故意隐瞒或致人重大误解之处。
    综上，公司监事会认为，公司对本次激励计划首次拟激励对象名
单的公示程序合法合规，列入本次激励计划首次拟激励对象名单的人
员符合《公司法》《证券法》《管理办法》相关法律、法规及规范性
文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为
本次激励计划的激励对象合法、有效。


    特此公告。


                                中国海诚工程科技股份有限公司
                                           监 事 会
                                         2022年11月11日