证券代码：002116     证券简称：中国海诚       公告编号：2022-065


              中国海诚工程科技股份有限公司
           第六届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第三十四次会议通知于 2022 年 11 月 16 日以电子邮件形式发出，
会议于 2022 年 11 月 21 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应
参加表决的董事 12 名，实际收到表决票 12 份，符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议的召开合法有效。
    会议审议并通过了以下议案：
    1.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向 2022
年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于
公司 2022 年限制性股票激励计划首次激励对象已符合授予条件，根
据公司股东大会的授权，同意以 5.26 元/股的价格授予首次 73 名激
励对象共计 1,068.31 万股限制性股票，授予日为 2022 年 11 月 21 日。
公司董事赵国昂先生、孙波女士系激励对象，回避表决本议案。
    2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）为 2022 年度审计机构并提交公司股东大会审议，同时提请公
司股东大会授权管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格
确定其年度审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议，有关股东
大会召开的日期，公司董事会将按照规定另行通知。
    3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于因转让所
属全资子公司 100%股权调整组织架构的议案》。
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    4.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<经
理层选聘工作方案>的议案》。


    特此公告。


                                中国海诚工程科技股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2022年11月22日