证券代码：002117           证券简称：东港股份              公告编号：2019-031



                             东港股份有限公司
                       第六届董事会第九次会议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    东港股份有限公司第六届董事会第九次会议，于 2019 年 10 月 14 日发出通知，于
2019 年 10 月 18 日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：


    一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年三季度报告》
    经认真审核，董事会认为《2019 年三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施，符合
相关法律法规的规定，变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
    本议案详情详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披

露的《关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。


                                                 东港股份有限公司
                                                      董事会
                                                    2019年10月18日