证券代码：002117             证券简称：东港股份                公告编号：2021-005



                               东港股份有限公司
                     第六届董事会第十五次会议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    东港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2021年3
月10日发出，并于2021年3月20日通过现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董
事7人，实到7人。本次会议由董事长王爱先先生召集并主持，会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事
项：


    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司管理层 2020 年度工作
总结和 2021 年度工作计划》。


    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2020 年度工作报告
和 2021 年度工作计划》。
    报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会 2020
年度工作报告和 2021 年度工作计划》。
    本议案需提交股东大会审议。


    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2020 年年度报告》及其摘
要。
    《2020 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露 的 《 2020 年 年 度 报 告 》，《 2020 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2020 年年度报告摘要》。
    本议案需提交股东大会审议。


    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2020 年度利润分配的
预案》。
    根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，2020 年母公司实现净利润 20,721.18
万元，按 10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为 18,649.06 万元，以
前年度滚存的可供股东分配的利润为 4,912.30 万元，公司目前可供股东分配的利润为
23,561.36 万元。根据公司生产经营的实际情况，董事会建议 2020 年度利润分配预案
如下：
    按 2020 年 12 月 31 日公司总股本 545,666,421 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 4 元（含税）。公司将共计派发 2020 年度现金股利 218,266,568.40 元。剩
余未分配利润结转至下一年度。
    本分配预案由公司董事会结合公司生产经营实际情况提出，不会造成公司流动资
金短缺，公司在过去 12 个月内未使用过募集资金补充流动资金，未来 12 个月内也没
有使用募集资金补充流动资金的计划。
    本预案需提交股东大会审议。


    五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2020 年内部控制自我评价
报告》。
    报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度
内部控制自我评价报告》。


    六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于利用自有资金投资理财
产品的议案》。
    议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的
《关于利用自有资金投资理财产品的公告》。
     本议案需提交股东大会审议。


    七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信
业务的议案》。
     同意公司在2021年，向工商银行、中信银行、招商银行、民生银行、齐鲁银行申
请综合授信额度共计6亿元，用于公司经营所需办理的国际业务、国内信用证、银行承
兑汇票、银行保函、短期贷款等银行业务，并授权公司总裁及财务负责人代表公司签
署各银行以上授信业务合同及法律文件。

     本议案需提交股东大会审议。


    八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考
评及绩效奖励的议案》。
    董事会同意2020年度对高级管理人员工作考评和绩效奖励的方案。


    九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务
所为2021年度审计机构的议案》。
    议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的
《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。


    十、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于增补公司董事的议案》。
    本公司第六届董事会董事夏文庆先生因工作原因，于近期向董事会提交书面辞职
报告，辞去本公司董事职务。夏文庆先生辞职后，公司股东济南发展国有工业资产经
营有限公司提名增补盖学刚先生为第六届董事会董事。
    经董事会审议，同意提名盖学刚先生为第六届董事会非独立董事候选人，董事任
期至本届董事会任期届满。
    如果盖学刚先生当选，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    盖学刚先生简历详见附件 1。
    本议案需提交股东大会审议。


    十一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。
    各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《独立董事述职报告》。


    十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2020 年度股东
大会的议案》。
    本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上
披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。


    特此公告。


                                               东港股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021年3月23日
附件1


    盖学刚先生简历：
    盖学刚，男，汉族，1978 年 1 月生，本科学历，中共党员。曾就职于济南市历城
区高尔乡人民政府、济南市历城区经信局、济南市历城区建委、济南市历城区华山街
道办事处。2020 年 3 月至今，任山东历城城市发展集团有限公司董事长兼总经理。
    盖学刚先生由公司 5%以上股东济南发展国有工业资产经营有限公司提名担任本
公司董事。
    盖学刚先生目前不是国家公务员，未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
处罚，且经查询，盖学刚先生不属于“失信被执行人”。盖学刚先生与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。