证券代码：002117             证券简称：东港股份            公告编号：2021-006



                        东港股份有限公司
                第六届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



       东港股份有限公司（“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2021 年 3 月 10 日以
书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2021 年 3 月 20 日在公司会议室召开，
会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议以书面表决方式，一致通过了如下事项：


    1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会 2020 年度工作报告》。
    报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会 2020
年度工作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。


    2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《董事会 2020 年度工作报告
和 2021 年度工作计划》。
    本议案需提交股东大会审议。


    3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2020 年年度报告》及其摘
要。
    经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2020 年年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       本议案需提交股东大会审议。


    4、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2020 年内部控制自我评价报
告》。
   经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的
执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。


   5、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于利用自有资金投资理
财产品的议案》。
   公司利用自有资金投资理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影
响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
   本议案需提交股东大会审议。


   6、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于与各商业银行开展授
信业务的议案》。
   本议案需提交股东大会审议。


    7、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于增补公司监事的议案》。

   鉴于第六届监事会监事娄本美女士因工作原因提出辞职，公司股东济南发展国有
工业资产经营有限公司提名增补郭肖娜女士为第六届监事会监事。
   郭肖娜女士简历如下：
   郭肖娜女士，1986 年生，本科学历。曾就职于济南市历城区建筑总公司，现任山
东历城城市发展集团有限公司办公室主任。
   郭肖娜女士目前未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，且经查询，
郭肖娜女士不属于“失信被执行人”。郭肖娜女士与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
   经监事会认真审核，认为郭肖娜女士符合《公司法》和《公司章程》规定的监事
任职资格，因此提名为第六届监事会增补监事候选人，监事任期至本届监事会任期届
满。
   本议案需提交股东大会审议。
8、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。


 特此公告。


                                     东港股份有限公司监事会
                                          2021年3月23日