东港股份有限公司
                     独立董事 2020 年度述职报告
                                      郝纪勇
各位股东及代表：
    本人作为东港股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、
法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行
使公司所赋予的权利，出席了公司 2020 年度的相关会议，对所参加董事会的相
关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就
本人 2020 年度履行职责情况述职如下：
    一、出席公司会议及投票情况
    2020 年内，本人作为东港股份第六届董事会的独立董事，参加了公司召开
的五次董事会。在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，
了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并
审议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决
策起到了应有作用。董事会的五次会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均
履行了相关程序，合法有效。本人对董事会会议各项议案及公司其他事项没有提
出异议的情况。2020 年度本人出席董事会会议的情况如下：
     任期内董事会会议召开次数                                 5

                           亲自出席    委托出席次数               是否连续两次未亲
  董事姓名        职务                                缺席次数
                           次数                                   自出席会议
   郝纪勇       独立董事        5           0             0              否

    1、      对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    2、      无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。


    二、发表独立董事意见情况
    1、2020 年 4 月 11 日，在公司召开的第六届董事会第十次会议上，本人就
变更会计师事务所、股东占用公司资金情况、公司 2019 年度对外担保情况，内
部控制自我评价报告等 6 个事项发表了独立意见。
    2、2020 年 8 月 20 日，在公司召开的第六届董事会第十二次会议上，就股
东占用公司资金、公司对外担保的事项发表了独立意见。
    本人所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
进行查询。


    三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
    1、作为公司独立董事，本人在 2020 年能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，
积极了解公司的生产经营、财务管理、对外投资等情况，利用参加董事会以及其
他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，及时掌握公司的日常经营状态和
可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、
公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公
司和中小股东的合法权益，切实履行独立董事职责。
    2、作为第六届董事会薪酬与考核委员会的召集人，本人组织薪酬与考核委
员会委员，对公司高级管理人员 2019 年度业绩完成情况进行了认真审核，认真
履行了薪酬与考核委员会的职责。


    四、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    2020 年度，本人在忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，
为公司的健康发展建言献策。2021 年度的任期内，本人将继续认真、尽责、谨
慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发
展提供更多有建设性的建议，促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形
象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                             独立董事：郝纪勇
                                             2021 年 3 月 20 日
                     独立董事 2020 年度述职报告
                                     万 刚

各位股东及代表：

    本人作为东港股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、
法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行
使公司所赋予的权利，出席了公司 2020 年度的相关会议，对所参加董事会的相
关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就
本人 2020 年度履行职责情况述职如下：
  一、出席公司会议及投票情况
    2020 年，本人作为东港股份第六届董事会的独立董事，参加了公司召开的 5
次董事会。在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解
公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议
了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起
到了应有作用。董事会的 5 次会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均履行
了相关程序，合法有效。本人对董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异
议的情况。2020 年度本人出席董事会会议的情况如下：

      任期内董事会会议召开次数                             5

                             亲自出席   委托出席               是否连续两次未亲
董事姓名           职务                            缺席次数
                             次数       次数                   自出席会议

  万刚          独立董事         5           0         0              否

    1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    2、报告期内，本人无委托他人出席董事会的情形。
    二、发表独立董事意见情况
    1、2020 年 4 月 11 日，在公司召开的第六届董事会第十次会议上，本人就
变更会计师事务所、股东占用公司资金情况、公司 2019 年度对外担保情况，内
部控制自我评价报告等 6 个事项发表了独立意见。
    2、2020 年 8 月 20 日，在公司召开的第六届董事会第十二次会议上，就股
东占用公司资金、公司对外担保的事项发表了独立意见。
    本人所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
进行查询。
  三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，本人在 2020 年能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，
积极了解公司的生产经营、财务管理、对外投资等情况，利用参加董事会以及其
他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，及时掌握公司的日常经营状态和
可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、
公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公
司和中小股东的合法权益，切实履行独立董事职责。
    四、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
    2021 年度的任期内，本人将继续认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独
立董事职责，利用自己的专业知识和工作经验为公司发展提供更多有建设性的建
议，促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，维护全体股东特别是
中小股东的合法权益。




                                              独立董事：万刚
                                           2021 年 3 月 20 日
                     独立董事 2020 年度述职报告

                                     许斌


各位股东及代表：
    本人作为东港股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、
法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行
使公司所赋予的权利，出席了公司 2020 年度的相关会议，对所参加董事会的相
关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就
本人 2020 年度履行职责情况述职如下：
  一、出席公司会议及投票情况
    2020 年，本人作为东港股份第六届董事会的独立董事，参加了公司召开的 5
次董事会。在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解
公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议
了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起
到了应有作用。董事会的 5 次会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均履行
了相关程序，合法有效。本人对董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异
议的情况。2020 年度本人出席董事会会议的情况如下：

      任期内董事会会议召开次数                             5

                             亲自出席   委托出席               是否连续两次未亲
董事姓名           职务                            缺席次数
                             次数       次数                   自出席会议

  许斌          独立董事         5          0          0              否

    1、    对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    2、    无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
    二、发表独立董事意见情况
    1、2020 年 4 月 11 日，在公司召开的第六届董事会第十次会议上，本人就
变更会计师事务所、股东占用公司资金情况、公司 2019 年度对外担保情况，内
部控制自我评价报告等 6 个事项发表了独立意见。
    2、2020 年 8 月 20 日，在公司召开的第六届董事会第十二次会议上，本就
股东占用公司资金、公司对外担保的事项发表了独立意见。
     本人所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
进行查询。


  三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，本人在 2020 年能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，
对公司的生产经营、财务管理、对外投资等情况，利用参加董事会以及其他时间
对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和
规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和
资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意
见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有
效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不断
学习和掌握相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法
人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对
公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。


    四、董事会专门委员会履职情况
    作为第六届董事会审计委员会的召集人，本人在 2020 年的工作中，认真审
阅了公司对外披露的各项财务信息，结合自身业务知识，对发现的问题提出了修
改意见。在年度审计过程中，本人积极与审计机构进行沟通，及时了解审计过程
中发现的问题，监督审计进度的进行，切实履行专业委员职责。


    五、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。



                                              独立董事：许斌
                                           2021 年 3 月 20 日