证券代码：002117             证券简称：东港股份                公告编号：2022-002



                               东港股份有限公司
                       第七届董事会第三次会议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    东港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2022年3月
28日发出，并于2022年4月7日通过现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事8
人，实到8人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：


    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司管理层 2021 年度工作
总结和 2022 年度工作计划》。


    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2021 年度工作报告
和 2022 年度工作计划》。
    报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会 2021
年度工作报告和 2022 年度工作计划》。
    本议案需提交股东大会审议。


    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2021 年年度报告》及其摘
要。
    《2021 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露 的 《 2021 年 年 度 报 告 》，《 2021 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2021 年年度报告摘要》。
    本议案需提交股东大会审议。


    四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2021 年度利润分配的
预案》。
    根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 出 具 的 审 计 报 告 ， 2021 年 母 公 司 实 现 净 利 润
16,428.74 万元，按 10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为 14,785.87
万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 1,734.70 万元，公司目前可供股东分配
的利润为 16,520.57 万元。
   根据公司生产经营的实际情况，董事会建议 2021 年度利润分配预案如下：
   按 2021 年 12 月 31 日公司总股本 545,666,421 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 3 元（含税）。公司将共计派发 2021 年度现金股利 163,699,926.30 元。剩
余未分配利润结转至下一年度。
   议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
   本预案需提交股东大会审议。


    五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2021 年度内部控制自我评
价报告》。
    报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。


   六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于利用自有资金投资理财
产品的议案》。
    议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的
《关于利用自有资金投资理财产品的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。


   七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信
业务的议案》。
     董事会同意公司在2022年向工商银行、农业银行、建设银行、中信银行、招商银
行、光大银行、齐鲁银行申请综合授信额度共计8亿元，用于公司经营所需办理的国际
业务、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函等银行业务，并授权公司董事长及财务
负责人代表公司签署各银行以上授信业务合同及法律文件。

     本议案需提交股东大会审议。
    八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考
评及绩效奖励的议案》。
    董事会同意2021年度对高级管理人员工作考评和绩效奖励的方案。


    九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务
所为2022年度审计机构的议案》。
    议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的
《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。


    十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。
    各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《独立董事述职报告》。


    十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2021 年度股东
大会的议案》。
    本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上
披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。


    特此公告。



                                                东港股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022年4月9日