东港股份有限公司
                         独立董事 2021 年述职报告
                                       周建民
各位股东及代表：
    本人作为东港股份有限公司的第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、 公司章程》、 独立董事制度》
等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认
真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了任期内 2021 年度的相关会议，对所
参加董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股
东的利益。现就本人 2021 年任期内履行职责情况述职如下：
    一、出席公司会议及投票情况
    2021 年内，本人作为东港股份第七届董事会的独立董事，参加了公司召开
的两次董事会。在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，
了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并
审议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决
策起到了应有作用。董事会的两次会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均
履行了相关程序，合法有效。本人对董事会会议各项议案及公司其他事项没有提
出异议的情况。2021 年度本人出席董事会会议的情况如下：
     任期内董事会会议召开次数                                  2

                            亲自出席    委托出席次数               是否连续两次未亲
  董事姓名        职务                                 缺席次数
                            次数                                   自出席会议
   周建民       独立董事        2            0             0              否

    1、      对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    2、      无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
    二、发表独立董事意见情况
    2021 年 9 月 27 日，在公司召开的第七届董事会第一次会议上，本人就公司
聘任总裁、副总裁等高级管理人员的事项发表了独立意见。
    本人所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
进行查询。
    三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，在任期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司
的生产经营、财务管理、对外投资等情况，利用参加董事会以及其他时间积极进
行了解，及时掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表
意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极
有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益，切实履行独
立董事职责。
    四、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。


                                          独立董事：周建民
                                          2022 年 4 月 7 日
                    独立董事 2021 年度述职报告
                                 张松旺


各位股东及代表：

    本人作为东港股份有限公司的第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、 公司章程》、 独立董事制度》
等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认
真、勤勉地行使公司所赋予的权利，2021 年任期内出席了公司的相关会议，对
所参加董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股
股东的利益。现就本人 2021 年度履行职责情况述职如下：
  一、出席公司会议及投票情况
    2021 年，本人作为东港股份第七届董事会的独立董事，参加了公司召开的
两次董事会。在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了
解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审
议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策
起到了应有作用。董事会的两次会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均履
行了相关程序，合法有效。本人对董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出
异议的情况。2021 年度本人出席董事会会议的情况如下：

      任期内董事会会议召开次数                             2

                             亲自出席   委托出席               是否连续两次未亲
董事姓名           职务                            缺席次数
                             次数       次数                   自出席会议

 张松旺         独立董事         2          0          0              否

    1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    2、报告期内，本人无委托他人出席董事会的情形。
    二、发表独立董事意见情况
    2021 年 9 月 27 日，在公司召开的第七届董事会第一次会议上，本人就公司
聘任总裁、副总裁等高级管理人员的事项发表了独立意见。
    本人所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
进行查询。
  三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，本人在 2021 年任期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事
职务，对公司的生产经营、财务管理、对外投资等情况，利用参加董事会以及其
他时间积极进行了解，及时掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在
董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督
和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益，
切实履行独立董事职责。
    四、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。




                                           独立董事：张松旺
                                           2022 年 4 月 7 日
                    独立董事 2021 年度述职报告

                                     冯威

各位股东及代表：
    本人作为东港股份有限公司第七届董事会的独立董事，根据《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、 公司章程》、 独立董事制度》
等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认
真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了 2021 年任期内公司的相关会议，对
所参加董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股
股东的利益。现就本人 2021 年度履行职责情况述职如下：
  一、出席公司会议及投票情况
    2021 年，本人作为东港股份第七届董事会的独立董事，参加了公司召开的
两次董事会。在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了
解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审
议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策
起到了应有作用。董事会的两次会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均履
行了相关程序，合法有效。本人对董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出
异议的情况。2021 年度本人出席董事会会议的情况如下：

      任期内董事会会议召开次数                             2

                             亲自出席   委托出席               是否连续两次未亲
董事姓名           职务                            缺席次数
                             次数       次数                   自出席会议

  冯威           独立董事        2          0          0              否

    1、      对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    2、      无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
    二、发表独立董事意见情况
    2021 年 9 月 27 日，在公司召开的第七届董事会第一次会议上，本人就公司
聘任总裁、副总裁等高级管理人员的事项发表了独立意见。
     本人所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
进行查询。
  三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，本人在 2021 年任期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事
职务，对公司的生产经营、财务管理、对外投资等情况，利用参加董事会以及其
他时间积极进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇
报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公
司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对
公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董
事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
    四、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。



                                             独立董事：冯威
                                             2022 年 4 月 7 日