东港股份有限公司
   董事会 2021 年度工作报告和 2022 年度工作计划


                        2021 年度工作报告

    一、2021 年度公司经营情况回顾

    2021 年，宏观经济逐步复苏，但由于受到疫情的影响，公司传统产品市场
票证电子化趋势加速，使公司的票证业务受到影响，加之大宗原材料涨价和芯片
供应短缺，给公司生产经营也带来很多困难。为克服这些困难，公司在保持传统
票据业务市场地位的同时，大力发展彩印、标签等综合类印刷业务，使公司业绩
保持了良好增速。报告期内，公司实现营业收入 12.01 亿元，较上年同期增加
1.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.86 亿元，同比增长 14.18%。

    从公司全年运营情况来看，公司票据业务受到票据电子化冲击影响较为明
显，特别是数据处理与打印业务受到了较大冲击。在这种复杂而又困难的情况下，
董事会鼓励管理层和生产经营团队，采取有效的激励政策，加强销售，大力开发
新单和新业务，在恶劣的市场环境下，抢占市场份额。通过经营团队的努力，票
证业务的市场份额得到了进一步的提升，产品议价能力和盈利能力稳定，同时公
司加大了书刊和高档彩色印刷市场的开拓力度，获得了较好的成果，为未来继续
保持业务的稳定和增长奠定了良好基础。

    公司技术服务类业务保持了稳定发展趋势。电子票证类业务开始步入良性发
展阶段，所开发的区块链产品应用场景逐渐增多。公司在非税电子票据领域取得
了突破性进展，所开发的财政电子票据已在多个地市落地。目前已形成电子发票
服务平台、非税电子票据服务平台、政务类电子证照服务等多个产品体系。公司
在低碳链、区块链技术与 VR/AR 技术相结合等多个领域也开展了积极探索，为公
司探索新的增长点。档案存储及电子化业务也逐步成熟，已经实现了档案领域内
全生命周期的管理，产品线丰富，东港瑞云目前已成为国内档案业务的头部企业
之一。新渠道彩票设备及系统业务保持了稳步发展的状态，所开发的新型智能购
彩设备已在多个省市的购物中心等场所运营，彩票销量增长显著，预计未来将获
得良好的发展。

    二、公司治理与规范运作情况

    1、会议召开和议案审议

    2021 年共召开 6 次董事会，审议 27 项议案，内容涉及公司定期报告，公司
章程及内部控制制度的修订，董事和高级管理人员的换届选举等多项工作，董事
会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。董事会通过加强内部控
制，完善实施方案等措施，保障了公司持续健康的发展。

    2、顺利完成董事会换届选举工作

    2021 年 9 月，公司第六届董事会任期届满，董事会根据《公司法》、《公
司章程》等法律法规的要求，进行了董事会换届选举工作。经 2021 年第一次临
时股东大会采用累计投票制选举出了第七届董事会成员，并组成了董事会各专业
委员会。第七届董事会将依据公司章程赋予的职责，在任期内依法履职，切实做
好各项工作。

    3、上市公司治理专项活动自查情况

    报告期内，根据中国证监会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着
实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《主板上市公司规范运作》
等有关法律法规、以及内部规章制度，对专项活动的自查事项进行了自查，并进
行了认真地梳理填报。通过本次自查，公司认为本公司治理符合《公司法》、《证
券法》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完
善，运作规范，不存在影响公司运行的重大缺陷。经过自查，发现公司《章程》、
《股东大会议事规则》等内部控制制度存在未按照有关法律法规进行修订等缺
陷。报告期内，公司根据发现的问题，及时对公司《章程》、《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》等内部控制制度进行了修订和完善，完成了相关问题
的整改。

    4、董事会专业委员会的工作

    董事会专业委员会的规范运作是董事会建设的重要内容。各专业委员会依照
工作条例积极开展工作，在公司治理中发挥了积极作用。提名委员会对董事候选
人和高级管理人员续聘的事项进行了审议，并发表了意见；审计委员会年内共召
开了四次会议，对公司定期报告、各期财务报表、聘任会计师事务所等事项进行
审核并发表了意见；薪酬与考核委员会年内共召开了一次会议，对公司 2020 年
度高级管理人员的业绩进行了考核，并制定了相应的奖励方案。

    5、独立董事工作情况

    公司第六届董事会和第七届董事会的各位独立董事工作认真，尽职尽责。依
照法律法规和公司《章程》的规定依法履行独董义务，维护公司和全体股东的利
益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事通过听取管理层汇报、出席公
司重要会议、实地考察等形式，了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董
事会会议上充分发表意见，积极建言献策。2021 年，公司独立董事对公司资金
占用、对外担保、聘请会计师事务所等重要事项发表了事前认可意见和独立意见。

    6、切实做好投资者关系管理

    董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、
网络调研会议等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平
台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，加强了与投资者的沟通
交流。

    在 2021 年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，在日常工作中，守
法依规地决策生产经营的重大问题，根据经营中遇到的问题，及时发现、及时研
究、及时解决，保障了公司稳定的发展。




                          2022 年度工作计划

    一、应对市场变化，完善激励政策，保持业务稳定发展

      近几年是公司业务转型的关键时期，也是关系到公司未来是否能够良好发
  展的关键节点。在这种复杂而又困难的情况下，董事会鼓励管理层和生产经营
  团队，采取更加有效的激励政策，调动各级员工的主观能动性，扩大产品销售，
 开发新客户、新业务，扩大市场份额，提升议价能力来保持现有业务的稳定发
 展，并为今后公司再发展奠定良好基础。

   二、注重新技术和新产品的研发，坚定执行公司发展战略

    在保持传统业务稳定的基础上，注重新业务的发展，实现公司的业务转型，
是公司近几年来的发展战略。在 2022 年，董事会将采取措施督促管理层加大产
品和技术的研发资源投入，完善研发体系建设，吸引关键人才，抓住电子票证、
档案存储等业务的发展机遇，不断寻找新的业务机会，通过对外投资，引进关键
技术等方式，拓展业务领域，在保持现有业务不断发展的同时，将我们的产品和
服务进一步扩大，逐步提升新业务在公司收入中的占比，为公司利润持续增长寻
找新的增长点。

   三、稳步推进降本增效，提升公司核心能力

    董事会领导管理层持续稳步推进降本增效工作，加强对采购成本、生产成本、
运营成本等各项成本费用的精细化管理，在保证产品品质基础上，降低成本，保
持产品竞争优势。同时加强生产精细管理，提高工作精细度，增强各项指标控制
准确性，提高产品品质。有步骤、有计划地领导管理层将公司战略转变成具体的
长期目标和短期目标，集中精力、资源去解决核心问题、关键问题，扬长避短，
提升公司核心能力。

     四、进一步规范公司治理，保障公司规范运行

    基于目前的公司治理结构以及股权结构，公司将着力提高董事会、监事会以
及股东大会运作的效率，维护所有股东尤其是中小股东的合法权益，并且充分发
挥董事会专门委员会和独立董事的能动性，为董事会职责的履行提供帮助和支
持，不断完善公司治理结构，提高公司决策效果和效率。公司将严格执行内控制
度，加强内控规范体系建设。加大对董事、监事和高级管理人员等关键人员的培
训，将整改薄弱问题和提升治理水平结合起来，形成公司规范治理的长效机制，
确保公司各项运作合法合规。


    虽然 2022 年我们面临诸多困难，市场环境瞬息万变，但是我们将在监事会
的监督下，领导管理层，共同努力，通过自身努力，克服各项困难，保持公司经
营业绩的稳定。




                 东港股份有限公司董事会
                    2022 年 4 月 9 日