证券代码：002117              证券简称：东港股份                   公告编号：2022-016



                                 东港股份有限公司
                        第七届董事会第五次会议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     东港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2022年8月
10日发出，并于2022年8月18日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到7人。
本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：


     一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2022 年半年度报告》及其
摘要。
     《2022 年半年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披 露 的 《2022 年 半年 度 报 告 》，《 2022 年半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2022 年年度报告摘要》。


     二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于增补公司董事的议案》。
     本公司第七届董事会董事盖学刚先生因工作原因，于近期向董事会提交书面辞职
报告，辞去本公司董事职务。盖学刚先生辞职后，公司股东济南发展国有工业资产经
营有限公司提名增补刘振鹏先生为第七届董事会董事。
     经董事会审议，同意提名刘振鹏先生为第七届董事会非独立董事候选人，董事任
期至本届董事会任期届满。
     如果刘振鹏先生当选，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
     刘振鹏先生简历详见附件 1。
     本议案需提交股东大会审议。


     三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的议案》。
    本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上
披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                东港股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2022年8月20日
附件1


    刘振鹏先生简历：
    刘振鹏，男，汉族，1982 年 2 月生，本科学历，中共党员。曾就职于济南市历城
区财政局、济南历城控股集团有限公司、山东历城城市发展集团有限公司。2022 年 5
月至今，任山东历城城市发展集团有限公司党委书记、董事长。
    刘振鹏先生由公司 5%以上股东济南发展国有工业资产经营有限公司提名担任本
公司董事。
    刘振鹏先生目前未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，且经查询，
刘振鹏先生不属于“失信被执行人”。刘振鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。