证券代码：002117         证券简称：东港股份           公告编号：2022-018


                          东港股份有限公司
             2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：现场会议于2022年9月6日14：30在公司会议室召开，网络投票
表决时间为2022年9月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2022年9月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月6日 9:15--15:00 期间的任意
时间。
    2、会议召开地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司五楼会议室；
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
    4、会议召集人：东港股份有限公司董事会；
    5、会议主持人：董事长史建中先生；
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文
件的规定；
    7、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计14名，代表有效表决权的股份总
数188,337,888股，占公司股份总数的34.5152%，其中，现场出席会议的股东及股东代
表4人,代表有效表决权的股份数为187,481,512股,占公司股份总数的34.3583%；通过
网络投票方式参加会议的股东及股东代表10人，代表有效表决权的股份数856,376股，
占公司股份总数0.1569%。
    8、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，江
苏泰和律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
   二、提案审议情况
   本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结
果如下：
    1、以188,223,788 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9394%)赞
成、114,100股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0606%)反对、0股(占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于增补公司董
事的议案》。
    其中，中小股东表决情况如下：20,200,538股(占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的99.4383%)赞成、114,100股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的0.5617%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。
    刘振鹏先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。


    三、律师见证情况
    本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律
意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资
格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件目录
    1、东港股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。
    2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法
律意见书。


    特此公告。


                                                 东港股份有限公司董事会
2022年9月6日