东港股份有限公司
   董事会 2022 年度工作报告和 2023 年度工作计划


                          2022 年度工作报告

    一、2022 年度公司经营情况总结

    2022 年，宏观经济形势面临的压力和挑战更加严峻，市场环境复杂多变，
客户需求量减少，使公司的各项业务受到较大影响，公司生产经营遇到诸多困难。
为克服这些困难，公司在保证原有市场客户的同时，通过有针对性的市场开拓措
施，积极拓展新客户、新市场，并加强内部成本控制，减少环境因素对公司经营
业绩的影响。报告期内实现营业收入 10.65 亿元，实现归母净利润 1.35 亿元，
分别比 2021 年减少 11.32%和 27.82%。

    从公司全年运营情况来看，公司票据印刷业务和新渠道彩票业务受到的影响
较为明显，覆合类业务和技术服务类业务保持了增长，公司的各个经营主体虽然
受到了不同的市场冲击，但都保持了较好的盈利能力。各经营团队在恶劣的市场
环境下，扩大市场份额，产品竞争能力和盈利能力稳定，为未来继续保持业务的
稳定和增长奠定了良好基础。

    2022 年，我公司中标了国家税务总局增值税专用发票印制服务项目，在 4
包招标项目中中标 2 包，凸显了我公司在票据印刷领域的竞争实力，也为今后几
年公司经营业绩的稳定和提升奠定了良好基础。公司各类产品的新单销售也取得
了较好的成绩，有效弥补了市场需求下降所造成的收入减少，保障了公司的盈利
和发展。
    公司技术服务类业务保持了稳定发展趋势。电子票证类业务拓展情况良好，
公司在非税电子票据领域取得了突破性进展，所开发的财政电子票据业务已在多
个地市落地，为多个地区的医疗机构提供相关服务。公司的区块链产品，在数据
确权、智能政务、电子数据档案等多个领域也开发出了适应市场需要的产品，并
获得了市场认可与肯定。档案存储及电子化业务也逐步成熟，已经实现了档案领
域内全生命周期的管理，产品线丰富，档案存储量日益增长，全国战略性布局日
趋完善，东港瑞云目前已成为国内档案业务的头部企业之一。新渠道彩票设备及
系统业务保持了稳步发展的状态，目前彩票智能设备已销往全国十余个省市，在
多个省市开展了彩票销售业务。随着彩票管理部门对新渠道的逐步认可，新渠道
彩票业务将获得较好的发展。

    二、公司治理与规范运作情况

    1、会议召开和议案审议

    2022 年共召开 4 次董事会，审议 16 项议案，内容涉及公司定期报告，内部
控制评价、董事增补选举等多项工作，董事会各专门委员会均正常有序运行，相
关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的
会议决议合法有效。董事会通过加强内部控制，完善实施方案等措施，保障了公
司持续健康的发展。

    2、董事会专业委员会的工作

    报告期内，董事会各专业委员会依照工作分工积极开展各项工作，在公司治
理中发挥了积极作用。提名委员会对董事增补候选人的事项进行了审议，并发表
了意见；审计委员会年内共召开了四次会议，对公司定期报告、各期财务报表、
聘任会计师事务所等事项进行审核并发表了意见；薪酬与考核委员会年内共召开
了一次会议，对公司 2021 年度高级管理人员的业绩进行了考核，并制定了相应
的奖励方案。

    3、独立董事工作情况

    公司第七届董事会的各位独立董事工作认真，尽职尽责。依照法律法规和公
司《章程》的规定依法履行独董义务，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中
小股东的合法权益保护。独立董事通过听取管理层汇报、出席公司重要会议、实
地考察等形式，了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会会议上充分
发表意见，积极建言献策。2022 年，公司独立董事对公司资金占用、对外担保、
聘请会计师事务所等重要事项发表了事前认可意见和独立意见。

    4、切实做好投资者关系管理

    董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、
网络调研会议等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平
台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，加强了与投资者的沟通
交流。

    在 2022 年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，在日常工作中，守
法依规地决策生产经营的重大问题，针对经营中遇到的问题，及时发现、及时研
究、及时解决，保障了公司稳定的发展。




                         2023 年度工作计划

    一、应对市场变化，完善激励政策，促进业务发展

      2023 年国家颁布多项措施，促进经济发展，各省市也分别制定了促进经
  济发展的多种举措，宏观经济将面临新的发展机遇。但国内外经济形势复杂多
  变，不确定性还很大，我们也将面临诸多机遇和挑战。在这种复杂而又困难的
  情况下，董事会鼓励管理层和生产经营团队，采取通过调整销售激励方案、下
  放业务开发权利、加强新单考核力度等措施，开发新产品、新业务，调动各级
  员工的主观能动性，扩大产品销售和市场份额，使公司业务实现稳步增长。

    二、加大新技术和新产品的研发，提升新产品的盈利能力

    新产品、新业务是近年来公司发展的重点，在 2023 年，董事会将鼓励加大
产品和技术的研发资源投入，完善研发体系建设，吸引关键人才，适应市场需求，
在人工智能应用、区块链技术应用、数字技术应用等多个业务领域寻求新的发展
机遇，发展新的业务增长点。在保持现有业务不断发展的同时，将我们的产品和
服务进一步扩大，逐步提升新业务在公司收入中的占比，使公司业务不断发展。

    三、稳步推进降本增效，提升公司核心能力

    董事会领导管理层持续稳步推进降本增效工作，加强对采购成本、生产成本、
运营成本等各项成本费用的精细化管理，在保证产品品质基础上，降低成本，保
持产品竞争优势。同时加强生产精细管理，提高工作精细度，增强各项指标控制
准确性，提高产品品质。有步骤、有计划地领导管理层将公司战略转变成具体的
长期目标和短期目标，集中精力、资源去解决核心问题、关键问题，扬长避短，
提升公司核心能力。

    四、进一步规范公司治理，保障公司规范运行

    公司治理基于目前的公司治理结构以及股权结构，将着力提高公司董事会、
监事会以及股东大会运作的效率，维护所有股东尤其是中小股东的合法权益，并
且充分发挥董事会专门委员会和独立董事的能动性，为董事会职责的履行提供帮
助和支持，不断完善公司治理结构，提高公司决策效果和效率。公司将严格执行
内控制度，加强内控规范体系建设。加大对董事、监事和高级管理人员等关键人
员的培训，将整改薄弱问题和提升治理水平结合起来，形成公司规范治理的长效
机制，确保公司各项运作合法合规。


    虽然 2023 年我们面临诸多困难，市场环境瞬息万变，但是我们将在监事会
的监督下，领导管理层，共同努力，通过自身努力，克服各项困难，保持公司经
营业绩的稳定。




                                     东港股份有限公司董事会
                                        2023 年 3 月 30 日