独立董事 2022 年述职报告
                                  周建民
各位股东及代表：
    本人作为东港股份有限公司的第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、 公司章程》、 独立董事制度》
等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认
真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了任期内 2022 年度的相关会议，对所
参加董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股
东的利益。现就本人 2022 年任期内履行职责情况述职如下：
    一、出席公司会议及投票情况
    2022 年内，本人作为东港股份第七届董事会的独立董事，参加了公司召开
的四次董事会。在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，
了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并
审议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决
策起到了应有作用。董事会的四次会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均
履行了相关程序，合法有效。本人对董事会会议各项议案及公司其他事项没有提
出异议的情况。2022 年度本人出席董事会会议的情况如下：

   任期内董事会会议召开次数                            4

                         亲自出    委托出席次              是否连续两次未
 董事姓名       职务                            缺席次数
                         席次数    数                      亲自出席会议
  周建民      独立董事       4         0           0             否

    1、     对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    2、     无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
    二、发表独立董事意见情况
    2022 年 4 月 7 日，在公司召开的第七届董事会第三次会议上，本人就公司
续聘会计师事务所、股东占用公司资金情况、公司年度对外担保情况，利润分配
等 7 个事项发表了独立意见或事前认可意见。
    2022 年 8 月 18 日，在公司召开的第七届董事会第五次会议上，本人就公司
股东占用公司资金情况、公司对外担保情况，增补董事侯选人等 3 个事项发表了
独立意见。
    本人所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
进行查询。
    三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
    1、作为公司独立董事，在任期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对
公司的生产经营、财务管理、对外投资等情况，利用参加董事会以及其他时间积
极进行了解，及时掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上
发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，
积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益，切实履
行独立董事职责。
    四、董事会专门委员会履职情况
    作为第七届董事会提名委员会的召集人，本人在 2022 年任期内的工作中，
就增补董事侯选人的事项召开了委员会会议，认真审核了侯选人资格，切实履行
专业委员职责。
    五、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。




                                                独立董事：周建民
                                                2023 年 3 月 30 日
                独立董事 2022 年度述职报告
                               张松旺

各位股东及代表：

    本人作为东港股份有限公司的第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、 公司章程》、 独立董事制度》
等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认
真、勤勉地行使公司所赋予的权利，2022 年任期内出席了公司的相关会议，对
所参加董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股
股东的利益。现就本人 2022 年度履行职责情况述职如下：
  一、出席公司会议及投票情况
    2022 年，本人作为东港股份第七届董事会的独立董事，参加了公司召开的
四次董事会。在召开董事会前，主动了解获取做出决策所需要的情况和资料，了
解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审
议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策
起到了应有作用。董事会的四次会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均履
行了相关程序，合法有效。本人对董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出
异议的情况。2022 年度本人出席董事会会议的情况如下：

    任期内董事会会议召开次数                            4
                            亲自出   委托出席               是否连续两次未
董事姓名           职务                         缺席次数
                            席次数   次数                   亲自出席会议
 张松旺        独立董事        4         0          0             否
    1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    2、报告期内，本人无委托他人出席董事会的情形。
    二、发表独立董事意见情况
    2022 年 4 月 7 日，在公司召开的第七届董事会第三次会议上，本人就公司
续聘会计师事务所、股东占用公司资金情况、公司年度对外担保情况，利润分配
等 7 个事项发表了独立意见或事前认可意见。
    2022 年 8 月 18 日，在公司召开的第七届董事会第五次会议上，本人就公司
股东占用公司资金情况、公司对外担保情况，增补董事候选人等 3 个事项发表了
独立意见。
    本人所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
进行查询。
    三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，本人在 2022 年能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，
对公司的生产经营、财务管理、对外投资等情况，利用参加董事会以及其他时间
对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于经营状况和规范
运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，
及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行
使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履
行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习和
掌握相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理
结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和
投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
    四、董事会专门委员会履职情况
    作为第七届董事会审计委员会的召集人，本人在 2022 年任期内的工作中，
认真审阅了公司对外披露的各项财务信息，结合自身业务知识，对发现的问题提
出了修改意见。在年度审计过程中，本人积极与审计机构进行沟通，及时了解审
计过程中发现的问题，监督审计进度的进行，切实履行专业委员职责。
    作为薪酬与考核委员会的委员，本人参与了对 2021 年度公司管理层的考核。
    四、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。




                                           独立董事： 张松旺
                                           2023 年 3 月 30 日
                独立董事 2022 年度述职报告

                                   冯威

各位股东及代表：
    本人作为东港股份有限公司第七届董事会的独立董事，根据《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、 公司章程》、 独立董事制度》
等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认
真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了 2022 年任期内公司的相关会议，对
所参加董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股
股东的利益。现就本人 2022 年度履行职责情况述职如下：
  一、出席公司会议及投票情况
    2022 年，本人作为东港股份第七届董事会的独立董事，参加了公司召开的
四次董事会。在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了
解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审
议了每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策
起到了应有作用。董事会的四次会议所作出的重大经营决策和其他重大事项均履
行了相关程序，合法有效。本人对董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出
异议的情况。2022 年度本人出席董事会会议的情况如下：

    任期内董事会会议召开次数                            4
                            亲自出   委托出席               是否连续两次未
董事姓名           职务                         缺席次数
                            席次数   次数                   亲自出席会议
  冯威         独立董事        4          0         0             否
    1、    对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
    2、    无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
    二、发表独立董事意见情况
    2022 年 4 月 7 日，在公司召开的第七届董事会第三次会议上，本人就公司
续聘会计师事务所、股东占用公司资金情况、公司年度对外担保情况，利润分配
等 7 个事项发表了独立意见或事前认可意见。
    2022 年 8 月 18 日，在公司召开的第七届董事会第五次会议上，本人就公司
股东占用公司资金情况、公司对外担保情况，增补董事侯选人等 3 个事项发表了
独立意见。
       本人所发表的独立意见，均可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
进行查询。
    三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，本人在 2022 年任期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事
职务，对公司的生产经营、财务管理、对外投资等情况，利用参加董事会以及其
他时间积极进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇
报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公
司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对
公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董
事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
    四、董事会专门委员会履职情况
    作为第七届董事会薪酬与考核委员会的召集人，本人在 2022 年组织委员会
委员，对 2021 年度公司管理层工作完成情况进行了考评，并制定了考评奖惩方
案。
    作为薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，本人也参与了相关委员会的工
作，并认真履行了委员职责。
    五、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。



                                                      独立董事： 冯威
                                                      2023 年 3 月 30 日