证券代码：002117             证券简称：东港股份            公告编号：2023-007



                           东港股份有限公司
                     第七届监事会第七次会议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



       东港股份有限公司（“公司”）第七届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 20 日以书
面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室召开，
会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议以书面表决方式，一致通过了如下事项：


   1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会 2022 年度工作报告》。
   报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会 2022
年度工作报告》。
   本议案需提交股东大会审议。


   2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《董事会 2022 年度工作报告
和 2023 年度工作计划》。
    本议案需提交股东大会审议。


   3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2022 年年度报告》及其摘
要。
    经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2022 年年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       本议案需提交股东大会审议。


   4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2022 年内部控制评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的
执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。


   5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于利用自有资金投资理
财产品的议案》。
    公司利用自有资金投资理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影
响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
   本议案需提交股东大会审议。


   6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于与各商业银行开展授
信业务的议案》。
    本议案需提交股东大会审议。


   7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。


       特此公告。


                                        东港股份有限公司监事会
                                             2023年4月1日