证券代码：002117             证券简称：东港股份                公告编号：2023-006



                               东港股份有限公司
                       第七届董事会第八次会议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    东港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2023年3月
20日发出，并于2023年3月30日在公司五楼会议室召开。会议应到董事8人，实到8人。
本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：


    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司管理层 2022 年度工作
总结和 2023 年度工作计划》。


    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2022 年度工作报告
和 2023 年度工作计划》。
    报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会 2022
年度工作报告和 2023 年度工作计划》。
    本议案需提交股东大会审议。


    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2022 年年度报告》及其摘
要。
    《2022 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露 的 《 2022 年 年 度 报 告 》，《 2022 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2022 年年度报告摘要》。
    本议案需提交股东大会审议。


    四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2022 年度利润分配的
预案》。
    议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    本预案需提交股东大会审议。


    五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订公司<章程>的议案》。
    公司《章程》修订前后对照表详见附件1，修订后的公司《章程》全文登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会特别决议审议。


    六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》。
    因修订公司《章程》，对《股东大会议事规则》做相应修订，修订前后对照表详见
附件 2，修订后的公司《股东大会议事规则》全文登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。


     七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》。
     鉴于公司董事长史建中先生辞去公司总裁职务，董事会同意聘任唐国奇先生为公
司总裁，聘期至本届董事会届满为止。
     议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的
《关于公司总裁辞职暨聘任公司总裁的公告》。


    八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于制定<董事长工作细则>
的议案》。
    议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事长工
作细则》。
    本预案需提交股东大会审议。


    九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订<总裁工作细则>的
议案》。
    议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《总裁工作
细则》。


    十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2022 年度内部控制评价报
告》。
    报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度
内部控制评价报告》。


    十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于利用自有资金投资理
财产品的议案》。
    议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的
《关于利用自有资金投资理财产品的公告》。
     本议案需提交股东大会审议。


    十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授
信业务的议案》。
     同意在2023年,公司向工商银行、农业银行、建设银行、中信银行、招商银行、
北京银行、齐鲁银行申请综合授信额度共计8亿元，用于公司经营所需办理的国际业务、
国内信用证、银行承兑汇票、银行保函等银行业务，授权公司董事长及财务负责人代
表公司签署各银行以上授信业务合同及法律文件。

     本议案需提交股东大会审议。


    十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作
考评及绩效奖励的议案》。
    董事会同意2022年度对高级管理人员工作考评和绩效奖励的方案，以及对公司董
事长经营薪酬的考核方案。


    十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘信永中和会计师事
务所为2023年度审计机构的议案》。
    议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的
《关于拟聘任会计师事务所的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。


    十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。
    各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《独立董事述职报告》。


    十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2022 年度股东
大会的议案》。
    本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上
披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。


    特此公告。



                                                东港股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023年4月1日
附件1：
                       公司《章程》修订前后对照表
                  原条款                                      修订后条款
    第八十二条 董事、监事候选人名单以提          第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。                   案的方式提请股东大会表决。
    董事会、监事会应当以公告方式事先分别         董事会、监事会应当以公告方式事先分别
向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。   向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
    独立董事候选人以外的非职工代表董事候         独立董事候选人以外的非职工代表董事候
选人由董事会、单独或合并持有公司 3%以上股    选人由董事会、单独或合并持有公司 3%以上股
份的股东提出，独立董事候选人由董事会、监     份的股东提出，独立董事候选人由董事会、监
事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东    事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东
提出。监事候选人中的非职工代表监事由监事     提出。监事候选人中的非职工代表监事由监事
会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提    会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提
出。                                         出。
    股东大会对选举两名以上非职工代表董事          当单一股东及其一致行动人拥有权益的股
（含独立董事）、非职工代表监事的议案进行表   份比例在 30％及以上时，股东大会对选举两名
决时，应采取累积投票制。                     以上非职工代表董事（含独立董事）、非职工代
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董     表监事的议案进行表决时，应采取累积投票制；
事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者     当公司单一股东及其一致行动人拥有权益比例
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可     均不足 30％时，由公司董事会决定是否采取累
以集中使用。实施累积投票制时：               积投票制。
    （一）会议主持人应当于表决前向到会股          股东大会以累积投票方式选举董事的，独
东和股东代表宣布对董事或者监事的选举实行     立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
累积投票，并告之累积投票时表决票数的计算          不采取累积投票方式选举董事、监事的，
方法和选举规则。                             每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
    （二）董事会或者监事会应当根据股东大         前款所称累积投票制是指股东大会选举董
会议程，事先准备专门的累积投票的选票。该     事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
选票应当标明：会议名称、董事或者监事候选     监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、   以集中使用。实施累积投票制时：
累积投票时的表决票数、投票时间。                 （一）会议主持人应当于表决前向到会股
                                             东和股东代表宣布对董事或者监事的选举实行
                                             累积投票，并告之累积投票时表决票数的计算
                                             方法和选举规则。
                                                 （二）董事会或者监事会应当根据股东大
                                             会议程，事先准备专门的累积投票的选票。该
                                             选票应当标明：会议名称、董事或者监事候选
                                             人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、
                                             累积投票时的表决票数、投票时间。
附件2：

                  《股东大会议事规则》修订前后对照表
                 原条款                                          修订后条款
    第四十四条   董事、监事候选人名单以提           第四十四条     董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。                   案的方式提请股东大会表决。
                                                 董事会、监事会应当以公告方式事先分别
    董事会、监事会应当以公告方式事先分别
                                             向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
                                                 独立董事候选人以外的非职工代表董事候
    独立董事候选人以外的非职工代表董事候     选人由董事会、单独或合并持有公司 3%以上股
选人由董事会、单独或合并持有公司 3%以上股    份的股东提出，独立董事候选人由董事会、监
份的股东提出，独立董事候选人由董事会、监     事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东
                                             提出。监事候选人中的非职工代表监事由监事
事会、单独或合并持有公司 1%以上股份的股东
                                             会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提
提出。监事候选人中的非职工代表监事由监事
                                             出。
会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提           当单一股东及其一致行动人拥有权益的股
出。                                         份比例在 30％及以上时，股东大会对选举两名
    股东大会对选举两名以上非职工代表董事     以上非职工代表董事（含独立董事）、非职工代
                                             表监事的议案进行表决时，应采取累积投票制；
（含独立董事）、非职工代表监事的议案进行表
                                             当公司单一股东及其一致行动人拥有权益比例
决时，应采取累积投票制
                                             均不足 30％时，由公司董事会决定是否采取累
                                             积投票制。
                                                    股东大会以累积投票方式选举董事的，独
                                             立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
                                                    不采取累积投票方式选举董事、监事的，
                                             每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。