证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2023-015 东港股份有限公司 2022年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间:现场会议于2023年4月21日14:00在公司会议室召开。网络投票 表决时间为2023年4月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为:2023年4月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年4月21日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开地点:济南市山大北路23号东港股份有限公司五楼会议室; 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式; 4、会议召集人:东港股份有限公司董事会; 5、会议主持人:董事长史建中先生; 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文 件的规定; 7、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计14名,代表有效表决权的股份总 数181,776,288股,占公司股份总数的33.3127%,其中,现场出席会议的股东及股东代 表5人,代表有效表决权的股份数为181,056,712股,占公司股份总数的33.1808%;通过 网络投票方式参加会议的股东及股东代表9人,代表有效表决权的股份数719,576股, 占公司股份总数0.1319%。 8、公司董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会,江 苏泰和律师事务所指派律师见证了本次股东大会,并出具法律意见书。 二、提案审议情况 本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结 果如下: 1、以181,767,288 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%)赞 成、9,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%)反对、0股(占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权的表决结果,通过了《董事会2022年 度工作报告和2023年度工作计划》。 2、以181,767,288 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%)赞 成、9,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%)反对、0股(占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权的表决结果,通过了《监事会2022年 度工作报告》。 3、以181,767,288 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%)赞 成、9,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%)反对、0股(占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《2022年年度报告》 及其摘要。 4、以181,767,088 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9949%)赞 成、9,200股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0051%)反对、0股(占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《2022年度利润分配 议案》。 其中,中小股东表决情况如下:20,263,838股(占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9546%)赞成、9,200股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0.0454%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。 5、以181,767,088 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9949%)赞 成、9,200股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0051%)反对、0股(占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果,通过了《关于修订公司<章 程>的议案》。 6、以181,767,288 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%)赞 成、9,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%)反对、0股(占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权的表决结果,通过了《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》。 7、以181,068,212股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6105%)赞 成、708,076股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3895%)反对、0股(占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权的表决结果,通过了《关于制定< 董事长工作细则>的议案》。 8、以181,624,288股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9164%)赞 成、152,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0836%)反对、0股(占出 席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权的表决结果,通过了《关于利用自 有资金投资理财产品的议案》。 其中,中小股东表决情况如下:20,121,038股(占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.2502%)赞成、152,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份 总数的0.7498%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。 9、以181,767,288 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%)赞 成、9,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%)反对、0股(占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权的表决结果,通过了《关于与各商业 银行开展授信业务的议案》。 10、以181,767,288 股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9950%)赞 成、9,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0050%)反对、0股(占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%)弃权的表决结果,通过了《关于续聘信永 中和会计师事务所为2023年度审计机构的议案》。 其中,中小股东表决情况如下:20,264,038股(占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的99.9556%)赞成、9,000股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0.0444%)反对、0股(占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权。 三、律师见证情况 本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师进行了见证,并出具了法律意见 书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议 召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、东港股份有限公司2022年度股东大会决议。 2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 东港股份有限公司 董事会 2023年4月21日