证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2015-057
宁波康强电子股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无修改、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：现场记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015 年 8 月 14 日下午 13:30
（2）网络投票时间为：2015 年 8 月 13 日－2015 年 8 月 14 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 8 月 14 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2015 年 8 月 13 日 15:00 至 2015 年 8 月 14 日 15:00 期间的任意时
间。
4、现场会议召开地点：公司 1 号会议厅
5、会议主持人：郑康定先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 1,409 人，代表有表决权的股份
数 129,325,251 股，占公司股份总数的 62.72%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 80,571,000 股，占公司总股本的
39.07％；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 1,402 人，代表股份 48,754,251 股，占公司总股本
的 23.64％；
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 1,400 人，代表股份 30,034,695 股，占
公司总股本的 14.57％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并
见证了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
一、审议通过了《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金符合相关法律、法规规定的议案》。
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,030,055 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.59%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 18,700 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.01%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,048,099 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.41%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 18,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.06%。
该议案表决通过。
二、审议通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,019,655 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,278,996 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,037,699 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.37%；反对 7,970,396 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.54%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
三、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方
案的议案》。逐项审议情况如下:
3.1 发行股份及支付现金购买资产
3.1.1 发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.1.2 交易标的价格及定价方式
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.1.3 交易对价支付方式
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.1.4 发行方式
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.1.5 发行对象
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.1.6 发行价格
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.1.7 发行数量
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.1.8 锁定期安排
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.1.9 期间损益安排
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.1.10 业绩承诺及补偿
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.1.11 上市地点
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.2 发行股份募集资金
3.2.1 发行对象及发行方式
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.2.2 发行股份的面值和种类
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.2.3 发行价格及定价原则
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.2.4 发行数量
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.2.5 股份锁定期安排
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.2.6 募集资金用途
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.2.7 上市地点
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
3.3 本次交易决议的有效期
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
四、审议通过了《关于<宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预报告书（草案）>及其摘要的议案》。
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
五、审议通过了《本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》。
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
六、审议通过了《本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条及<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
七、审议通过了《关于提请股东大会审议同意相关方免予以要约方式购买公
司股份的议案》。
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
八、审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<宁波康强电子股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书>、<宁波康强电子股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议>、<宁波康强电子股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书>以及<宁波康强电子
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书之补充协议>
的议案》
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
九、审议通过了《关于公司与上海泽熙増煦投资中心（有限合伙）签署附生
效条件的<宁波康强电子股份有限公司与上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）之
股份认购协议>的议案》。
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
十、审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案》。
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
十一、审议通过了《关于本次重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告
的议案》。
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
十二、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
十三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重
组相关事项的议案》。
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
十五、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信
息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》。
本议案按特别决议进行表决，表决结果为：同意 121,022,155 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 93.58%；反对 8,276,496 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 6.40%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.02%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意
22,040,199 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的
73.38%；反对 7,967,896 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份
总数的 26.53%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权
股份总数的 0.09%。
该议案表决通过。
五、律师出具的法律意见：
北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、宁波康强电子股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司 2015 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一五年八月十五日
