证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-020
宁波康强电子股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：现场记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016 年 4 月 19 日下午 13:30
（2）网络投票时间为：2016 年 4 月 18 日－2016 年 4 月 19 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 19 日上午
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2016 年 4 月 18 日 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时
间。
4、现场会议召开地点：公司 1 号会议厅
5、会议主持人：郑康定先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份数
82,324,702 股，占公司股份总数的 39.9247%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 82,305,802 股，占上市公司总股本
的 39.9155％；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 18,900 股，占公司总股本的
0.0092％；
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 28,900 股，占上市公司
总股本的 0.0140％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并
见证了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具
体表决结果如下：
1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意 82,324,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。
2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 82,323,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9988%；反对 0 股；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0012%。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 82,323,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9988%；反对 0 股；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0012%。
4、审议通过《2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
表决结果为：同意 82,323,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9988%；反对 0 股；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0012%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 27,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5398％；反对 0 股；弃权 1,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 3.4602％。
同意公司 2015 年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，
未分配利润将留存公司作为营运资金，用于公司的继续发展，在以后年度回报投
资者。
5、审议通过《2015 年年度报告及摘要》
表决结果为：同意 82,323,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9988%；反对 0 股；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0012%。
6、审议通过《关于聘请 2016 年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 82,323,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9988%；反对 0 股；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0012%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 27,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5398％；反对 0 股；弃权 1,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 3.4602％。
根据董事会审计委员会对天健会计师事务所 2015 年度开展公司审计工作情
况的总结评价及推荐意见，公司续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机
构，授权董事会决定其酬金。
7、审议通过《募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果为：同意 82,323,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9988%；反对 0 股；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0012%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 27,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5398％；反对 0 股；弃权 1,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 3.4602％。
8、审议通过《关于 2016 年度为子公司综合授信业务提供担保的议案》
表决结果为：同意 82,323,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9988%；反对 0 股；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0012%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 27,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5398％；反对 0 股；弃权 1,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 3.4602％。
9、审议通过《选举彭诚信先生为公司第五届董事会法律专业独立董事》
表决结果为：同意 82,323,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9988%；反对 0 股；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0012%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 27,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5398％；反对 0 股；弃权 1,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 3.4602％。
10、审议通过《选举张明海先生为公司第五届董事会董事》
表决结果为：同意 82,323,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9988%；反对 0 股；弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0012%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 27,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5398％；反对 0 股；弃权 1,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 3.4602％。
根据表决结果，本次股东大会选举张明海先生为公司第五届董事会董事，任
期至公司第五届董事会任期届满。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见：
北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、宁波康强电子股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司 2015 年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一六年四月二十日
