证券代码：002119         证券简称：康强电子         公告编号：2016-021


                    宁波康强电子股份有限公司
                第五届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于 2016 年 4 月
19 日以邮件或传真等书面方式发出，会议于 2016 年 4 月 22 日以通讯表决的方
式召开，本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司全体监事、
高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会
议有效，本次会议由董事长郑康定先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:
    （一）、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于选举公司第五届董
事会副董事长的议案》。
    经公司董事长提议，选举张明海先生为公司第五届董事会副董事长，任期至
本届董事会任期届满。
    （二）、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于补选董事会专门委
员会委员的议案》
    鉴于公司第五届董事会董事、法律专业独立董事已补选产生，同意补选张明
海先生为公司第五届董事会提名委员会委员；彭诚信先生为公司第五届董事会薪
酬委员会主任委员与审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满。
    （三）、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《2016 年第一季度报告
与摘要》。
   《 2016 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http//:www.cninfo.com.cn）。
    《2016 年第一季度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第十一次会议决议


    特此公告。


                                      宁波康强电子股份有限公司董事会
                                          二○一六年四月二十五日