证券代码：002119       证券简称：康强电子           公告编号：2017-015


                     宁波康强电子股份有限公司
                第五届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于 2017 年 4 月
14 日以邮件或传真等书面方式发出，会议于 2017 年 4 月 21 日以现场会议的方
式召开，本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司全体监事、
高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会
议有效，本次会议由董事长郑康定先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:
    （一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《2017 年第一季度报告全
文与正文》。
   《 2017 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2017 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于拟向银行申请综合
授信额度的议案》。

    根据公司生产经营需要，同意公司向中国银行股份有限公司宁波市科技支行

申请不超过贰亿元整的人民币综合授信额度，授信期限为三年。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第十五次会议决议
特此公告。


             宁波康强电子股份有限公司董事会
                 二○一七年四月二十四日