证券代码：002119       证券简称：康强电子          公告编号：2018-009



                     宁波康强电子股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
通知于2018年2月28日以电子邮件形式发出，会议于2018年3月5日9时在公司1号
会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出
席会议7人，董事熊续强先生、张明海先生，独立董事彭诚信先生、张剑女士、
袁桐女士以通讯方式出席本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，
会议由公司董事长郑康定先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事讨论，会议审议并一致通过如下决议：
    （一）、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
    １、以 7 票同意的选举结果选举郑康定先生为公司第六届董事会董事长；
    ２、以 7 票同意的选举结果选举田吉传先生为公司第六届董事会副董事长。
    （二）、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于选举第六届董事会
专门委员会的议案》

    同意由董事郑康定先生、熊续强先生、独立董事袁桐女士组成公司第六届董
事会战略委员会，由郑康定先生担任主任委员。
    同意由独立董事袁桐女士、彭诚信先生、董事田吉传先生组成公司第六届董
事会薪酬委员会，由袁桐女士担任主任委员。
    同意由独立董事张剑女士、袁桐女士、董事张明海先生组成公司第六届董事
会审计委员会，由张剑女士担任主任委员。
    同意由独立董事彭诚信先生、张剑女士、董事田吉传先生组成公司第六届董
事会提名委员会，由彭诚信先生担任主任委员。
    （三）、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司总经理的
议案》
    经公司董事长提议、提名委员会审核，公司聘请郑康良先生为公司总经理。
    （四）、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于聘请公司副总经理
的议案》
    经公司总经理提议、提名委员会审核，公司聘请曹光伟先生、冯小龙先生、
赵勤攻先生为公司副总经理。

    （五）、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于聘请公司董事会秘
书及证券事务代表的议案》
    经公司董事长提议、提名委员会审核，公司聘请赵勤攻先生为公司董事会秘
书，杜云丽女士为公司证券事务代表。
   （六）、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于聘请公司财务总监
的议案》
    经公司总经理提议、提名委员会审核，公司聘请殷夏容女士为公司财务总监。


   公司独立董事经对本次会议拟聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、

财务总监等高级管理人员个人履历及相关资料进行审核后认为：本次会议拟聘任
的公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监的任职资格符合担任上市公司
高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的
有关规定，同意聘任郑康良先生为公司总经理；聘任曹光伟先生、冯小龙先生、
赵勤攻先生为公司副总经理；聘任赵勤攻先生为公司董事会秘书；聘任殷夏容女
士为公司财务总监。


   （七）、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于聘请公司内审负责
人的议案》
    经董事会审计委员会提名，公司聘请陶海波女士为公司内审负责人。

 上述议案一至议案七中相关人员任期三年，与本届董事会一致。上述相关人员
简历附后。


    三、备查文件
    1、第六届董事会第一次会议决议
    2、独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见




    特此公告。
                                       宁波康强电子股份有限公司董事会
                                              二○一八年三月七日


附：相关人员简历


    郑康良先生， 1957年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波沪东无
线电厂车间主任、宁波康强电子有限公司营销部经理、宁波康强电子股份有限公
司销售事业部副总经理、江阴康强电子有限公司副总经理；2013年8月起任江阴
康强电子有限公司总经理，2014年10月至2014年12月担任公司副总经理，2014
年12月起担任公司总经理。
    郑康良先生通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.18%的股份；
郑康良先生为公司董事长郑康定先生之兄弟。除此之外，与公司其它持股5%以上
的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规
定不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。

    曹光伟先生，中国国籍，1963 年生。曾任宁波经济技术开发区康盛贸易有
限公司董事长，宁波康强电子有限公司工程部经理、框架事业部副总经理等职。
2008 年 10 月至 2014 年 12 月任公司董事、副总经理。2014 年 12 月至今任公司
副总经理。具有半导体封装材料行业 20 多年的任职经历和管理经验。
    曹光伟先生为公司董事长郑康定之妻弟。曹光伟先生通过宁波司麦司电子科
技有限公司间接持有公司 0.4447%的股份。除此之外，与公司其它持股 5%以上
的股东以及其他董事、监事、高管人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定
不得担任公司高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。


    冯小龙先生，中国国籍，1965 年生，研究生学历，高级工程师。曾先后任
公司技术部经理及框架事业部副总经理等职务，具有半导体封装材料行业近 20
年的任职经历和管理经验。2008 年 10 月至 2014 年 12 月任公司董事、副总经理。
2014 年 12 月至今任公司副总经理。同时担任中国电子学会电子电镀专家委员会
副主任委员、宁波市电镀协会副理事长等职务。
    冯小龙先生通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司 0.0852%的股
份；除此之外，与公司其它持股 5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
不属于“失信被执行人”。
    赵勤攻先生，中国国籍，1967 年生，中共党员，工学硕士，高级经济师。
曾任宁波波导股份有限公司资本运营部副经理、证券事务代表。2008 年 5 月至
今任宁波康强电子股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008 年 12 月参加了深
圳证券交易所第十八期上市公司董事会秘书培训班，取得资格证书。
    赵勤攻先生未直接或间接持有公司股份；与公司持股5%以上的股东以及公司
董事、监事、高管人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司
高级管理人员的情形。不属于“失信被执行人”。
    杜云丽女士，中国国籍，1973年生，大学本科学历，高级经济师。1995年7
月起在本公司工作，曾任公司总经办秘书、人事课课长，2002年12月至今任宁波
康强电子股份有限公司证券事务代表，2011年4月起任公司证券部经理。2007年9
月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得资格证书。
    杜云丽女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.0852%的股
份；除此之外，与公司其它持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高管人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
不属于“失信被执行人”。

    殷夏容女士，中国国籍，1971 年生，大学本科学历，高级经济师。曾任宁
波康强电子有限公司财务部经理，2008 年 10 月至今任宁波康强电子股份有限公
司财务总监一职。
    殷夏容女士未直接或间接持有公司股份，其配偶通过宁波司麦司电子科技有
限公司持有公司 0.2565%的股份；殷夏容女士与公司持股 5%以上的股东、实际控
制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的
情形。不属于“失信被执行人”。

    陶海波女士， 1979 年生，中国国籍，本科学历，会计师，2004 年起至今在
宁波康强电子股份有限公司任职，2009 年 3 月 24 日起任公司内部审计负责人。
    陶海波女士未直接或间接持有公司股份；与公司持股 5%以上的股东以及公
司董事、监事、高管人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。不属于“失信被执行人”。