证券代码：002119         证券简称：康强电子        公告编号：2018-033

                       宁波康强电子股份有限公司
            第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临
时）会议通知于2018年9月21日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年9月27
日上午9：00时在各董事所在地以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实
际出席7人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

    （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于收购控

股子公司股权的议案》。
    《关于收购控股子公司股权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

    （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于部分闲

置厂房出租的议案》。
    《关于部分闲置厂房出租的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、第六届董事会第五次（临时）会议决议


        特此公告。
                                          宁波康强电子股份有限公司董事会
                                               二○一八年九月二十八日