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康强电子 (002119)
2025-02-20 15:00

公司公告

康强电子:关于董事辞职的公告2018-10-19  

						证券代码:002119       证券简称:康强电子         公告编号:2018-038



                     宁波康强电子股份有限公司
                        关于董事辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波康强电子股份有限公司(以下简称“康强电子”或“公司”)董事会于
近日收到公司副董事长、董事田吉传先生与独立董事张剑女士递交的书面辞职报
告,具体情况如下:
    田吉传先生因个人原因,申请辞去公司第六届董事会董事、董事会薪酬委员
会委员、提名委员会委员职务。辞职后,田吉传先生将不再担任公司任何职务。
    张剑女士因个人原因,申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主
任委员、提名委员会委员的职务。辞职后,张剑女士将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,田吉传先生的辞职申请自送达
公司董事会之日起生效。鉴于张剑女士为现任董事会的会计专业独立董事,其辞
职将导致公司董事会会计专业独立董事空缺。根据《关于上市公司建立独立董事
制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关规定,张剑女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在
此期间,张剑女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行
独立董事及董事会相关专业委员会委员的职责。公司后续将按照法定程序及时完
成董事补选工作。
    公司及董事会向田吉传先生、张剑女士在任职期间对公司所做的重要贡献表
示衷心感谢!
    特此公告。
                                       宁波康强电子股份有限公司董事会
                                             二○一八年十月十九日