证券代码：002119       证券简称：康强电子         公告编号：2019-014



                    宁波康强电子股份有限公司

                第六届监事会第七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2019 年 3 月 12
日以邮件或传真等书面方式发出，会议于 2019 年 3 月 22 日在公司 1 号会议厅以
现场会议的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人，监事会
主席周国华先生主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：
    (一)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2018 年度监事
会工作报告》，本报告需提交 2018 年度股东大会审议。
    《 2018    年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    (二)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2018 年度财务
决算报告》。
    (三)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2018 年度利润
分配及公积金转增股本的预案》。
    (四)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2018 年年度报
告及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司
                                    1
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (五)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘请 2019
年度会计师事务所的议案》。
    监事会认为：瑞华会计师事务所执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的
各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的审计机构。
    (六)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于全资子公
司为母公司综合授信业务提供担保的议案》。
    (七)以 3 票同意、 票弃权、 票反对审议通过《关于申请抵押融资的议案》。

    (八)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《康强电子与宁

波司麦司关于 2019 年度关联交易预计的议案》。

    监事会认为：康强电子与宁波司麦司之间的购销业务系公司正常的经营业务，

交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公

司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了

表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

     (九)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2018 年度内

部控制自我评价报告》。
    监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司现
有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《公司董事会关于 2018
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。


    三、备查文件
    1、第六届监事会第七次会议决议

    特此公告。
                                        宁波康强电子股份有限公司监事会

                                            二○一九年三月二十六日




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