宁波康强电子股份有限公司
                 独立董事张剑 2018 年度述职报告


    作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2018年勤勉履行职责，
 充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市
 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
 规范运作指引》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积极
 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维
 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行的工作情况
 向各位股东汇报如下：
    一、本人出席董事会、股东大会情况
    报告期内，公司董事会共召开八次, 本人应出席六次董事会，亲自出席六次
董事会。本人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司
都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他
董事享有同等的知情权。对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
    报告期内公司共召开三次股东大会,本人应出席二次股东大会，实际出席二
次股东大会。
    二、发表独立意见情况
    报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议，并对公司
聘请高管人员的意见、对公司本次为子公司综合授信业务提供担保的独立意见、
对公司累计和当期对外担保情况的专项说明、对康强电子与宁波司麦司关于2018
年度日常关联交易预计的独立意见、对公司变更会计政策事项的独立意见等事项
发表了独立意见。本人对相关事项的独立意见发表情况如下表：

   时间/董事会届次          事项                                             意见类型

       2018年3月5日         对公司聘请高管人员的意见                         同意

   第六届董事会第一次会议

       2018年3月23日            对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和     同意

   第六届董事会第二次会议   独立意见、对公司 2017 年度进行现金分配的独立意

                            见、关于公司续聘 2018 年度审计机构的独立意见、


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                            对公司 2017 年度高管薪酬的独立意见、对子公司为

                            母公司银行授信额度提供担保的独立意见、对为子

                            公司综合授信业务提供担保的独立意见、关于公司

                            未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的独立意见、

                            对调整独立董事津贴事项的独立意见、对公司变更

                            会计政策事项的独立意见、对康强电子与宁波司麦

                            司关于 2018 年度日常关联交易预计的独立意见、对

                            董事会审计委员会关于公司内部控制评价报告的独

                            立意见



       2018年8月17日          对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独       同意

   第六届董事会第四次会议   立意见




       2018年9月27日          对《关于收购控股子公司股权的议案》的独立意       同意

   第六届董事会第五次会议   见、对《关于部分闲置厂房出租的议案》的独立意

                            见


       2018年10月25日         对董事候选人的独立意见                           同意

   第六届董事会第六次会议




    三、重点工作情况
    （一）参与公司年度审计工作
    根据中国证监会、宁波证监局、深圳证券交易所的要求，本人切实履行独立
董事的责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计
师就年报的工作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审
计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。
召开了审计委员会、独立董事、会计师见面会，与年报审计会计师当面沟通、交
流，全面了解公司年报审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审

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计工作独立、有序、及时完成。
    （二）保护投资者权益情况
    2018年度本人充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经
营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和
内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信
息报告。我还通过电话、邮件等方式和公司其他董事、监事和高级管理人员保持
密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发
展动态，为我个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力
的支持，提升了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。
    (三)专业委员会履职情况
    作为公司第六届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，本人积极领
导审计委员会开展工作，定期召开审计委员会会议。报告期内，审计委员会认真
审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内部控
制制度落实及执行情况，详细审核对外投资项目情况。对公司财务状况和经营情
况及时提出意见和建议。
    （四）培训和学习情况
   本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全
面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。
    四、其他工作情况
    1、无提议召开董事会会议的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    报告期内，本人因个人自身原因申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一
并辞去审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。最后，衷心感谢公司各位股
东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人 2018 年度工作的积极配合与


                                  3
全力支持。


   我的联系方式：zhangjian@rhcncpa.com




                                                 张 剑

                                         二〇一九年三月二十二日




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