康强电子:独立董事沈成德2018年度述职报告2019-03-26
宁波康强电子股份有限公司
独立董事沈成德 2018 年度述职报告
作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事,本人在2018年勤勉履行职责,
充分发挥独立董事的作用,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求,积极
出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,维
护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行的工作情况
向各位股东汇报如下:
一、本人出席董事会、股东大会情况
报告期内,公司董事会共召开八次, 本人应出席一次董事会,亲自参加一次
董事会。本人认真审议了董事会提出的各项议案,凡须董事会决策的事项,公司
都提前通知本人并提供了足够的资料,定期通报公司的运营情况,让本人与其他
董事享有同等的知情权。对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
报告期本人任职期间,公司未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内,本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议,由于2018
年11月13日开始担任公司独立董事,不存在有需要对相关事项发表独立意见的情
况。
三、重点工作情况
(一)参与公司年度审计工作
2018年本人在任期内未参与公司2017年度审计工作,届时会根据中国证监
会、宁波证监局、深圳证券交易所的要求,切实履行独立董事的责任和义务,积
极全面地参与公司今后的年报审计工作,与公司年审注册会计师就年报的工作安
排作充分的沟通,认真审阅公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告,充分掌
握公司的经营和财务状况,多提相关意见。
(二)保护投资者权益情况
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2018年度本人充分利用现场参加董事会的机会,通过现场考察和听取公司经
营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报,对公司的生产经营状况、管理和
内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解;定期审阅了公司所提供的信
息报告。我还通过电话、邮件等方式和公司其他董事、监事和高级管理人员保持
密切联系,时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响,掌握公司经营与发
展动态,为我个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力
的支持,提升了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了中小投资者利益。
(三)专业委员会履职情况
作为公司第六届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员,报告期内,
审计委员会认真审议了公司定期报告,详细了解公司财务状况和经营情况。对公
司关于选举公司第六届董事会副董事长等事项提出意见和建议。
(四)培训和学习情况
本人自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训,更全
面地了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议,并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况;
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后,衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本
人2018年度工作的积极配合与全力支持。2019年,本人将继续本着诚信与勤勉的
态度,认真履行独立董事的职责,为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和
建议。
我的联系方式:SCD@sunnyloantop.cn
沈成德
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二〇一九年三月二十二日
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