证券代码：002119         证券简称：康强电子          公告编号：2020-031


                     宁波康强电子股份有限公司
                第六届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议通知于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 29 日上午
在各董事所在地以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董
事 7 人。本次会议由董事长郑康定先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


二、董事会会议审议情况
    经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
    （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于补选包
新民先生为公司独立董事的议案》。
    《关于拟任独立董事的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会
提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2020 年 7 月 16 日 14：30 以现场会议与网络投票相结合的方式
在公司 1 号会议厅召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相
关议案。
    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》详见《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



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三、备查文件
    1、第六届董事会第十六次会议决议；
    2、宁波康强电子股份有限公司独立董事意见书。


    特此公告。


                                        宁波康强电子股份有限公司董事会
                                             二○二○年六月三十日




附：候选人简历


    包新民，男， 1970 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计
师、注册会计师。现任宁波正源税务师事务所总经理，兼任宁波韵升股份有限公
司独立董事、宁波美诺华药业股份有限公司独立董事。
    包新民先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及其它董事、监事、高管人员之间不存在关联关系，未曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”，
亦不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形。




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