证券代码：002119         证券简称：康强电子          公告编号：2020-037


                     宁波康强电子股份有限公司
                 第六届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议通知于 2020 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 7 月 16 日下午
在公司 1 号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议
董事 7 人。本次会议由董事长郑康定先生主持，公司全体监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。


二、董事会会议审议情况
    经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
    （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于补选包
新民先生为第六届董事会审计委员会主任委员的议案》。同意补选包新民先生担
任公司董事会审计委员会主任委员，任期至本届董事会届满。
    （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于补选包
新民先生为第六届董事会提名委员会委员的议案》。同意补选包新民先生担任公
司董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满。


三、备查文件
    1、第六届董事会第十七次会议决议。
    特此公告。
                                          宁波康强电子股份有限公司董事会
                                               二○二○年七月十七日



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