证券代码：002119         证券简称：康强电子          公告编号：2020-040


                       宁波康强电子股份有限公司
                第六届董事会第十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议通知于 2020 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 14 日上午
在各董事所在地以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董
事 7 人，全体监事和高管人员参阅了本次会议的议案。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。


二、董事会会议审议情况
    经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
    （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2020 年半年
度报告全文与摘要》。
   《 2020 年 半 年 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2020 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于申请抵
押融资的议案》。

    鉴于子公司江阴康强将于今年第三季度将现有生产线搬迁到宁波，江阴康强

解除了其与上海浦东发展银行江阴市朝阳路支行的抵押融资协议。为方便搬迁后

生产经营的顺利开展，公司拟以江阴康强所属全部土地与其所属全部房产为抵押

物向国家开发银行宁波市分行申请流动资金抵押融资，融资额度不超过 7500 万
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元。授权期限三年。董事会同意授权公司董事长全权办理上述申请综合授信额度

事项。
    本议案尚需提交股东大会审议。


     (三)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于向相关银
行申请综合授信额度的议案》。

    根据公司生产经营需要，同意公司向中国进出口银行宁波分行申请综合授信

人民币贰亿元整，授权期限三年；同意公司向中信银行股份有限公司宁波中兴路

支行申请综合授信人民币壹亿伍仟万元整，授权期限三年。董事会同意授权公司

董事长全权办理上述申请综合授信额度事项。



    (四)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于转让参股

子公司股权的议案》。
    同意公司将持有的华茂艺术体育全部股权转让给华茂教育。双方确认以2020
年7月31日为股权转让定价基准日，协商确定股权转让价格为 4252.9863万元。
本次转让完成后，公司不再持有华茂艺术体育的股权。
    《关于转让参股子公司股权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    (五)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于董事会提

请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2020 年 9 月 3 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司
2020 年度第二次临时股东大会，审议董事会提交的议案。
    《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知》详见《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
    1、第六届董事会第十八次会议决议
    2、第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


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特此公告。


                 宁波康强电子股份有限公司董事会
                     二○二○年八月十八日




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