证券代码：002119        证券简称：康强电子           公告编号：2021-010



                    宁波康强电子股份有限公司

               第六届监事会第十六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于 2021 年 3 月
9 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 19 日在公司 1 号会议厅以现场会
议的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人，监事会主席周
国华先生主持了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经逐项认真审议，与会监事以记名投票表决的方式形成如下决议：
    (一)以 2 票同意、1 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2020 年度监事
会工作报告》，本报告需提交 2020 年度股东大会审议。
    《 2020    年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    监事会主席周国华先生对本议案投弃权票，周国华先生弃权理由为：董事会
成员在监事会换届过程中存在干扰行为。


    (二)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2020 年度财务
决算报告》。
    (三)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2020 年度利润
分配及公积金转增股本的预案》。
    (四)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2020 年度报告
                                    1
及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    (五)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于聘请 2021
年度会计师事务所的议案》。
    监事会认为：中汇会计师事务所执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的
各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构。
    (六) 以 2 票同意、0 票弃权、1 票反对的表决结果审议通过《关于全资子公
司为母公司申请授信额度提供担保的议案》。
    监事会主席周国华先生对本议案投反对票，周国华先生反对理由为：全资子
公司为母公司申请授信额度提供担保不合理。
    (七)以 1 票同意、0 票弃权、2 票反对审议了《康强电子 2021 年度与司麦尔
关联交易预计的议案》,该议案未获通过。
    监事会主席周国华先生对本议案投反对票，周国华先生反对理由为：政策上
对关联交易为严格控制的,而公司的关联交易长期存在,同时对于交易价格是否
公允缺乏量化依据。

    监事邹朝辉先生对本议案投反对票，邹朝辉先生反对理由为：上市公司不鼓

励长期关联交易的存在。康强电子和司麦尔之间发生关联交易必要性不充分。同

时，招标流程不清晰。



    (八) 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于开展期货套期保值业

务的议案》。

    监事会认为：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、

《公司章程》及公司《套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制

措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。



    (九)以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《公司未来三年
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股东回报规划（2021-2023）》。

    (十)以 2 票同意、0 票弃权、1 票反对的表决结果审议通过《2020 年度内部

控制自我评价报告》。
    监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司现
有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《2020 年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。


    监事会主席周国华先生对本议案投反对票，周国华先生反对理由为：公司董
事会成员在监事会换届工作中存在干预行为。




    三、备查文件
    1、第六届监事会第十六次会议决议



    特此公告。
                                       宁波康强电子股份有限公司监事会

                                           二○二一年三月二十三日




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