证券代码：002119         证券简称：康强电子          公告编号：2021-028


                       宁波康强电子股份有限公司
               第六届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日上
午在各董事所在地以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议
董事 7 人，全体监事和高管人员参阅了本次会议的议案。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。


二、董事会会议审议情况
    经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
    （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年半年
度报告全文与摘要》。
   《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2021 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于执行新
租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
    《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》详见《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。



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三、备查文件
   1、第六届董事会第二十二次会议决议
   2、第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


   特此公告。


                                       宁波康强电子股份有限公司董事会
                                           二○二一年八月二十四日




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